У Дніпрі ліквідовано «конвертаційний центр» міжрегіонального характеру
- Подробиці
- Опубліковано 15.11.2017 16:59
-
Автор: Конфликты и законы Конфлікти і закони
- Переглядів: 1318
Прокуратурою Запорізької області під час процесуального керівництва у кримінальних провадженнях виявлено та ліквідовано «конвертаційний центр» у м. Дніпро, через який деякі підприємства Запорізької області мінімізували сплату податків та переводили безготівкові кошти в готівку, повідомляє прес-служба прокуратури Запорізької області.
У рамках розслідування двох кримінальних проваджень за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 1 ст. 205-1(підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) КК України ліквідовано злочинне угруповання, діяльність якого спрямована на надання послуг підприємствам реального сектору економіки щодо мінімізації податків шляхом переводу безготівкових коштів в готівку, безпідставного формування ПДВ та подальшої легалізації грошових коштів.
Схема роботи угруповання поширювалась на Запорізьку, Київську, Дніпропетровську, Харківську та Миколаївську області.
Загальна сума проконвертованих грошових коштів у період 2016 – 2017 років складає понад 500 млн грн.
Учасники «конвертаційного центру» з метою прикриття своєї незаконної діяльності щодо вчинення фіктивних фінансово-господарських операцій, переведення безготівкових коштів в готівку для підприємств реального сектору економіки, зареєстрували понад 100 фіктивних суб’єктів господарювання.
Так, безготівкові грошові кошти підприємств реального сектору економіки надходили на рахунки транзитно-конвертаційних підприємств у вигляді оплати за товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги), після чого безготівкові грошові кошти надходили на карткові рахунки підконтрольних фізичних осіб та фізичних осіб підприємців та у подальшому здійснювали зняття готівкових грошових коштів в касах банківських установ та передавали замовникам за грошову винагороду.
Прокуратурою області спільно з оперативними управліннями фіскальної служби Запорізької та Дніпропетровської областей, слідчим управлінням фіскальної служби в області проведено 34 санкціоновані обшуки, у ході яких вилучено речові докази, а саме 3,5 млн грн готівки, печатки підконтрольних підприємств, тіньову документацію, засоби зв’язку, банківські картки та носії інформації.
Також накладено арешти на грошові кошти на банківських рахунках 117 підконтрольних угрупованню підприємств на суму понад 1,5 млн грн.
Досудове розслідування триває.
Фото прес-служби прокуратури Запорізької області
Також з цієї категорії...

Войска РФ перекрасились в цвета...
11 мая 2014 г.

Сепаратисты в Украине: Запад загоняет...
17 мая 2014 г.

Лисичанск взят. Гарнизон великого войска...
24 июл. 2014 г.
Набираючі популярність...

Теплий прийом у Варшаві: діаспора...
8 июн. 2012 г.

Юлія Тимошенко: Кожен несе відповідальність...
21 авг. 2012 г.

У Європі піднімають питання про...
4 сент. 2012 г.
Останні новини
01.07.2025 09:43
Знешкоджено 47 ворожих БпЛА01.07.2025 09:34
970 кацапів подохло минулої доби на українській земліВедучий Ігор Гаврищак та полковник ЗСУ у запасі, військовий експерт Роман Світан у воєнному зведенні за 29 червня обговорили наступні теми:
Коментарі