Против швейцарского банка «Рейль» Франция начала расследование

reyl

 
Французская юстиция начала расследование в отношении женевского банка "Рейль" (Reyl) в связи с громким коррупционным скандалом, разгоревшимся этой весной вокруг экс-министра бюджета Жерома Каюзака. Как сообщили сегодня французские СМИ, соответствующее дело по факту "отмывания средств, полученных путем уклонения от уплаты налогов", было открыто прокуратурой Парижа в конце мая.


По сведениям газеты "Монд", поводом для начала следственных мероприятий стали показания, которые на слушаниях по делу Каюзака дал Пьер Кондамен-Жербье - бывший сотрудник банка "Рейль", выступавший перед судьями в качестве свидетеля. Отвечая на вопросы суда, он, в частности, сообщил, что, помимо экс-главы министерства бюджета, счета в этом женевском банке имели и другие французские налогоплательщики, имена которых пока не разглашаются. В этой связи судьи и обратились в прокуратуру с запросом о выделении дела банка "Рейль" в отдельное производство в связи со вновь открывшимися обстоятельствами.

В Женеве, между тем, на данный момент заявляют, что о ведущемся уже две недели следствии французская сторона ничего не сообщала. "Нам не было адресовано никаких официальных уведомлений или обращений со стороны французских судебных властей, - отмечают в банке "Рейль". - Таким образом, комментариев дать мы не можем".

Скандал вокруг экс-министра бюджета Жерома Каюзака разгорелся во Франции этой весной, когда в прессе появились сведения о том, что политик утаил от общественности наличие у него заграничного банковского счета. Проведенная проверка показала, что распространенные в СМИ данные соответствовали действительности, хотя первоначально Каюзак публично отрицал это, намереваясь подать на журналистов в суд за клевету. В результате министр, имевший в нынешнем правительстве репутацию главного борца с коррупцией, был вынужден подать в отставку.

На минувшей неделе французские власти, после истории с Каюзаком заметно активизировавшие усилия по выявлению налоговых преступлений, поместили под судебный надзор другой швейцарский банк - Ю-би-эс (UBS) - по обвинению в "оказании запрещенных законом услуг". Следователи полагают, что это крупнейшее финансово-кредитное учреждение конфедерации в 2000-х годах помогало своим состоятельным французским клиентам открывать незадекларированные счета в Швейцарии, сообщает ИТАР-ТАСС.



Комментарии

Комментарии отсутствуют. Возможно, ваш будет первым?

Добавить комментарий

Новости от Киноафиша.юа
Загрузка...
Загрузка...

Сейчас западный мир сконцентрирован на дипломатии, и иногда кажется, что это последний раунд переговоров перед большой войной

подробнее

Опрос

До яких дій Ви готові вдатися у разі російської інтервенції в Україну?

Конфликты и законы © 2008-2022.

Электронная версия всеукраинского юридического журнала «Конфликты и законы». Свидетельство о госрегистрации: КВ № 13326-2210Р от 19.11.2007 г. Полная или частичная перепечатка материалов сайта разрешается только после письменного согласия редакции. Внимание! Начиная с 21.11.2013 года (дня провала евроинтеграции с ЕС) редакция журнала «Конфликты и законы» (вопреки правилам правописания) оставляет за собой право публиковать слова «партия регионов» и «виктор федорович янукович» со строчной буквы. Также, начиная с 29.06.2016 года, редакция «КЗ» оставляет за собой право навсегда публиковать на своих страницах со строчной (маленькой) буквы слова (и образованные от них аббревиатуры) и словосочетания «москва», «россия», «российская федерация», «владимир путин», а вместе с ними и сокращение «роскомнадзор» (как и все прочие госучреждения рф), нарушив таким образом установленные правила правописания независимо от языков, на каких эти слова и названия публикуются. Это наше оружие в информационной войне с оккупантом.