Против швейцарского банка «Рейль» Франция начала расследование

reyl

 
Французская юстиция начала расследование в отношении женевского банка "Рейль" (Reyl) в связи с громким коррупционным скандалом, разгоревшимся этой весной вокруг экс-министра бюджета Жерома Каюзака. Как сообщили сегодня французские СМИ, соответствующее дело по факту "отмывания средств, полученных путем уклонения от уплаты налогов", было открыто прокуратурой Парижа в конце мая.


По сведениям газеты "Монд", поводом для начала следственных мероприятий стали показания, которые на слушаниях по делу Каюзака дал Пьер Кондамен-Жербье - бывший сотрудник банка "Рейль", выступавший перед судьями в качестве свидетеля. Отвечая на вопросы суда, он, в частности, сообщил, что, помимо экс-главы министерства бюджета, счета в этом женевском банке имели и другие французские налогоплательщики, имена которых пока не разглашаются. В этой связи судьи и обратились в прокуратуру с запросом о выделении дела банка "Рейль" в отдельное производство в связи со вновь открывшимися обстоятельствами.

В Женеве, между тем, на данный момент заявляют, что о ведущемся уже две недели следствии французская сторона ничего не сообщала. "Нам не было адресовано никаких официальных уведомлений или обращений со стороны французских судебных властей, - отмечают в банке "Рейль". - Таким образом, комментариев дать мы не можем".

Скандал вокруг экс-министра бюджета Жерома Каюзака разгорелся во Франции этой весной, когда в прессе появились сведения о том, что политик утаил от общественности наличие у него заграничного банковского счета. Проведенная проверка показала, что распространенные в СМИ данные соответствовали действительности, хотя первоначально Каюзак публично отрицал это, намереваясь подать на журналистов в суд за клевету. В результате министр, имевший в нынешнем правительстве репутацию главного борца с коррупцией, был вынужден подать в отставку.

На минувшей неделе французские власти, после истории с Каюзаком заметно активизировавшие усилия по выявлению налоговых преступлений, поместили под судебный надзор другой швейцарский банк - Ю-би-эс (UBS) - по обвинению в "оказании запрещенных законом услуг". Следователи полагают, что это крупнейшее финансово-кредитное учреждение конфедерации в 2000-х годах помогало своим состоятельным французским клиентам открывать незадекларированные счета в Швейцарии, сообщает ИТАР-ТАСС.



Комментарии

Комментарии отсутствуют. Возможно, ваш будет первым?

Добавить комментарий

Новости от Киноафиша.юа
Загрузка...
Загрузка...

Підрозділи ОС були напоготові адекватно реагувати на ймовірні підступні дії противника. Бойових втрат та поранень серед наших бійців не було

подробнее
Конфликты и законы © 2008-2020.

Электронная версия всеукраинского юридического журнала «Конфликты и законы». Свидетельство о госрегистрации: КВ № 13326-2210Р от 19.11.2007 г. Полная или частичная перепечатка материалов сайта разрешается только после письменного согласия редакции. Внимание! Начиная с 21.11.2013 года (дня провала евроинтеграции с ЕС) редакция журнала «Конфликты и законы» (вопреки правилам правописания) оставляет за собой право публиковать слова «партия регионов» и «виктор федорович янукович» со строчной буквы. Также, начиная с 29.06.2016 года, редакция «КЗ» оставляет за собой право навсегда публиковать на своих страницах со строчной (маленькой) буквы слова (и образованные от них аббревиатуры) и словосочетания «москва», «россия», «российская федерация», «владимир путин», а вместе с ними и сокращение «роскомнадзор» (как и все прочие госучреждения рф), нарушив таким образом установленные правила правописания независимо от языков, на каких эти слова и названия публикуются. Это наше оружие в информационной войне с оккупантом.