У Польщі розбили «пральню» російських грошей на понад 1 млрд злотих
- Подробиці
- Опубліковано 11.10.2021 15:32
-
Автор: Конфликты и законы Конфлікти і закони
- Переглядів: 2636
Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало чергових трьох осіб, котрі займалися легалізацією злочинних коштів. Унаслідок дій, до яких причетні затримані особи, було «відмито» понад 1 млрд злотих (217 млн євро). Кошти, які вносили у компанії, що використовувалися у межах діяльності групи, надходили здебільшого із території росії, повідомляє Польське радіо.
Особами, затриманими у вересні 2021 року, є жінка та двоє чоловіків, зокрема син одного з керівників злочинної групи. Вони діяли у межах організованої злочинної групи, яка купувала компанії в Польщі та реєструвала їх на підставних осіб. Ці компанії не здійснювали підприємницької діяльності, не здійснювали розрахунків по податках, а їхньою єдиною метою було одержання коштів, переважно з території росії, а потім перерахування їх на наступні банківські рахунки, зокрема компаній, що працюють у Великобританії, країнах Далекого Сходу та в офшорних зонах.
Як з’ясовано у результаті проведених заходів, намір групи також полягав у легалізації вигоди, отриманої у результаті діяльності злочинної групи, інвестування коштів у придбання на терені Демократичної Республіки Конго мінеральних ресурсів, зокрема танталової руди і золота, а ціллю їх подальшого імпорту була територія Європейського Союзу, що є порушенням законодавства Євроспільноти, що встановлює зобов’язання щодо належної перевірки у ланцюгу поставок євросоюзних імпортерів олова, танталу та вольфраму, руди з них та золота, що походять із теренів, де тривають конфлікти.
Тантал - сировина, що використовується в електронній промисловості. Члени групи виїжджали на територію Демократичної Республіки Конго. Двоє із заарештованих чоловіків водночас вчинили шахрайство на шкоду особі, вводячи її в оману щодо можливості купівлі золота в Конго.
Затриманих звинуватили в участі в організованій злочинній групі, відмиванні грошей, шахрайстві та перешкоджанні провадженню. Усі троє були заарештовані судом. Від квітня 2019 року у цій справі було затримано 22 особи.
Фото pixabay.com
Також з цієї категорії...
В России победителей лотереи судят...
7 апр. 2012 г.
Тунис: убийство лидера оппозиции привело...
7 февр. 2013 г.
Режим Башара Асада у вересні...
9 окт. 2017 г.
Набираючі популярність...
Оперативна інформація станом на 06.00...
28 мар. 2024 г.
780 кацапів подохло минулої доби...
28 мар. 2024 г.
Знищено 26 ударних БпЛА ворога
28 мар. 2024 г.
Останні новини
28.03.2024 08:30
Знищено 26 ударних БпЛА ворога28.03.2024 08:23
780 кацапів подохло минулої доби на українській земліВ ночь на сегодняшний день противник нанес авиационный удар по Украине с применением 3 крылатых ракет и одной противорадиолокационной ракеты
Коментарі