На Сумщині СБУ викрила фінансові схеми виведення у «тінь» десятків мільйонів гривень через банки, пов'язані з Олександром януковичем
- Подробиці
- Опубліковано 10.09.2014 18:49
-
Автор: Конфликты и законы Конфлікти і закони
- Переглядів: 4315
СБУ викрила та припинила злочинну фінансову схему з виведення у тіньовий обіг десятків мільйонів гривень. Встановлено, що наприкінці 2013 року у Сумах було створено три приватні підприємcтва, зареєстровані на двох громадян Росії. Реквізити зазначених товариств використовувалися для оформлення фіктивної фінансово-господарської діяльності з підприємствами Києва, Дніпропетровської, Полтавської, Харківської, Запорізької областей та АР Крим.
Про це повідомляє прес-центр СБ України, передають «Конфлікти і закони».
Здійснені на десятки мільйонів гривень оборудки проводилися через банківські установи, пов’язані з Олександром януковичем та його оточенням.
За оцінками фахівців, ці «махінації» завдали збитків державному бюджету на суму понад 64 мільйони гривень.
За матеріалами Служби безпеки України Головним управлінням Міністерства доходів України у Сумській області розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 (фіктивне підприємство, яке заподіяло велику матеріальну шкоду державі) Кримінального кодексу України.
Також з цієї категорії...

Українським перевізникам готують заборону на...
8 окт. 2013 г.

Міністр Прасолов фактично підтвердив, що...
13 дек. 2013 г.

Менеджером угоди з розміщення коштів...
19 дек. 2013 г.
Набираючі популярність...

Чи готова Європа до створення...
17 мая 2025 г.

Оперативна інформація станом на 08.00...
19 мая 2025 г.

1040 москалів подохло минулої доби...
19 мая 2025 г.
Останні новини
19.05.2025 11:27
Знешкоджено 76 ворожих БпЛА19.05.2025 11:19
1040 москалів подохло минулої доби на українській землі18.05.2025 09:35
1130 кацапів подохло минулої доби на українській земліПолковник ЗСУ у запасі та військовий експерт Роман Світан разом із ведучим Ігорем Гаврищаком у воєнному зведенні за 17 травня обговорили наступні теми:
Коментарі