У США розслідують банківські трансакції Пола Манафорта
- Подробиці
- Опубліковано 23.03.2017 21:47
-
Автор: Конфликты и законы Конфлікти і закони
- Переглядів: 1452
Агенти Міністерства фінансів США нещодавно отримали інформацію про офшорні фінансові операції колишнього керівника передвиборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта у рамках антикорупційного розслідування його ділових справ у Східній Європі. Про це йдеться вексклюзивному матеріалі інформаційного агентства The Assоcсiated Press, повідомляє «Голос Америки».
На прохання агентства Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), - бюро Мінфіну США, яке розслідує фінансові злочини, слідчі на Кіпрі передали інформацію про трансакції Манафорта.
Про це Associated Press, на умовах анонімності, повідомила людина, знайома з ходом розслідування.
Федеральні прокурори почали цікавитися діяльністю Пола Манафорта кілька років тому в рамках ширшого розслідування для повернення Україні вкраденого майна після усунення проросійського президента віктора януковича на початку 2014 року. У цій справі у США не було висунуто жодних офіційних кримінальних звинувачень.
Зокрема, як зазначають автори статті, Манафорт використовував кіпрські офшори в угоді з російським мільярдером Олегом Дерипаскою, від якого він отримав 19 мільйонів доларів на купівлю Українського кабельного провайдера Black Sea Cable. Дерипаска сказав, що, отримавши гроші, Манафорт і його соратники перестали відповідати на його запити про те, як кошти використовувалися. Про це стало відомо в ході судової тяганини Манафорта з Дерипаскою на Кайманових островах у 2014 році.
Білий дім заявив, що Дональд Трамп нічого не знав про те, що Манафорт працював на Дерипаску, близького союзника путіна, з яким Манафорт остаточно підписав щорічний контракт на $10 млн, починаючи з 2006 року.
«Це ж божевілля припускати, що президент знав, хто був клієнтом (Манафорта – ГА) 10 років тому», - сказав прес-секретар Білого дому Шон Спайсер, коментуючи інформацію про те, що Пол Манафорт працював на Дерипаску і лобіював інтереси путіна на Заході та в пострадянських країнах.
«Я не знаю, за що йому платили. Немає жодних припущень, що він робив щось проти закону», - сказав Спайсер.
Агентство FinCEM є частиною міжнародної мережі так званих відділів фінансової розвідки, які обмінюються інформацією в розслідуванні справ відмивання грошей і фінансування тероризму. Його робота є критично важливою для підготовки ґрунту для розслідування кримінальних фінансових махінацій.
Пол Манафорт. Фото Reuters
Також з цієї категорії...

Верховна Рада України заявила про...
20 сент. 2016 г.

США ввели санкції проти депутатів...
15 нояб. 2016 г.

Директор ФБР Джеймс Комі назвав...
3 мая 2017 г.
Набираючі популярність...

СБУ спільно з Нацполіцією та...
24 апр. 2025 г.
Ми хочемо співпрацювати чи демонструвати...
24 апр. 2025 г.

Оперативна інформація станом на 08.00...
25 апр. 2025 г.
Останні новини
25.04.2025 08:36
1170 кацапів подохло минулої доби на українській землі24.04.2025 21:11
Ми хочемо співпрацювати чи демонструвати дотепність?Полковник ЗСУ у запасі та військовий експерт Роман Світан разом із ведучим Ігорем Гаврищаком у воєнному зведенні за 24 квітня обговорили наступні теми:
Коментарі