У США розслідують банківські трансакції Пола Манафорта
- Подробности
- Опубликовано 23.03.2017 21:47
-
Автор: Конфликты и законы Конфликты и законы
- Просмотров: 895
Агенти Міністерства фінансів США нещодавно отримали інформацію про офшорні фінансові операції колишнього керівника передвиборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта у рамках антикорупційного розслідування його ділових справ у Східній Європі. Про це йдеться вексклюзивному матеріалі інформаційного агентства The Assоcсiated Press, повідомляє «Голос Америки».
На прохання агентства Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), - бюро Мінфіну США, яке розслідує фінансові злочини, слідчі на Кіпрі передали інформацію про трансакції Манафорта.
Про це Associated Press, на умовах анонімності, повідомила людина, знайома з ходом розслідування.
Федеральні прокурори почали цікавитися діяльністю Пола Манафорта кілька років тому в рамках ширшого розслідування для повернення Україні вкраденого майна після усунення проросійського президента віктора януковича на початку 2014 року. У цій справі у США не було висунуто жодних офіційних кримінальних звинувачень.
Зокрема, як зазначають автори статті, Манафорт використовував кіпрські офшори в угоді з російським мільярдером Олегом Дерипаскою, від якого він отримав 19 мільйонів доларів на купівлю Українського кабельного провайдера Black Sea Cable. Дерипаска сказав, що, отримавши гроші, Манафорт і його соратники перестали відповідати на його запити про те, як кошти використовувалися. Про це стало відомо в ході судової тяганини Манафорта з Дерипаскою на Кайманових островах у 2014 році.
Білий дім заявив, що Дональд Трамп нічого не знав про те, що Манафорт працював на Дерипаску, близького союзника путіна, з яким Манафорт остаточно підписав щорічний контракт на $10 млн, починаючи з 2006 року.
«Це ж божевілля припускати, що президент знав, хто був клієнтом (Манафорта – ГА) 10 років тому», - сказав прес-секретар Білого дому Шон Спайсер, коментуючи інформацію про те, що Пол Манафорт працював на Дерипаску і лобіював інтереси путіна на Заході та в пострадянських країнах.
«Я не знаю, за що йому платили. Немає жодних припущень, що він робив щось проти закону», - сказав Спайсер.
Агентство FinCEM є частиною міжнародної мережі так званих відділів фінансової розвідки, які обмінюються інформацією в розслідуванні справ відмивання грошей і фінансування тероризму. Його робота є критично важливою для підготовки ґрунту для розслідування кримінальних фінансових махінацій.
Пол Манафорт. Фото Reuters
Также из этой категории...

Госдеп США требует освобождения Юлии...
01 мая 2013 г.

У Польщі розпочався Польсько-український форум...
21 сент. 2013 г.

Freedom House доповіла про стан...
01 февр. 2017 г.
Набирающие популярность...

«Back in USSR?»
16 февр. 2020 г.

В мире животных...
27 марта 2020 г.

Эффект санкций против Коломойского
06 марта 2021 г.
Последние новости
На обстріли зі сторони противника наші воїни давали адекватну відповідь. Бойових втрат серед українських захисників немає
Комментарии