У США розслідують банківські трансакції Пола Манафорта
- Подробиці
- Опубліковано 23.03.2017 21:47
-
Автор: Конфликты и законы Конфлікти і закони
- Переглядів: 1284
Агенти Міністерства фінансів США нещодавно отримали інформацію про офшорні фінансові операції колишнього керівника передвиборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта у рамках антикорупційного розслідування його ділових справ у Східній Європі. Про це йдеться вексклюзивному матеріалі інформаційного агентства The Assоcсiated Press, повідомляє «Голос Америки».
На прохання агентства Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), - бюро Мінфіну США, яке розслідує фінансові злочини, слідчі на Кіпрі передали інформацію про трансакції Манафорта.
Про це Associated Press, на умовах анонімності, повідомила людина, знайома з ходом розслідування.
Федеральні прокурори почали цікавитися діяльністю Пола Манафорта кілька років тому в рамках ширшого розслідування для повернення Україні вкраденого майна після усунення проросійського президента віктора януковича на початку 2014 року. У цій справі у США не було висунуто жодних офіційних кримінальних звинувачень.
Зокрема, як зазначають автори статті, Манафорт використовував кіпрські офшори в угоді з російським мільярдером Олегом Дерипаскою, від якого він отримав 19 мільйонів доларів на купівлю Українського кабельного провайдера Black Sea Cable. Дерипаска сказав, що, отримавши гроші, Манафорт і його соратники перестали відповідати на його запити про те, як кошти використовувалися. Про це стало відомо в ході судової тяганини Манафорта з Дерипаскою на Кайманових островах у 2014 році.
Білий дім заявив, що Дональд Трамп нічого не знав про те, що Манафорт працював на Дерипаску, близького союзника путіна, з яким Манафорт остаточно підписав щорічний контракт на $10 млн, починаючи з 2006 року.
«Це ж божевілля припускати, що президент знав, хто був клієнтом (Манафорта – ГА) 10 років тому», - сказав прес-секретар Білого дому Шон Спайсер, коментуючи інформацію про те, що Пол Манафорт працював на Дерипаску і лобіював інтереси путіна на Заході та в пострадянських країнах.
«Я не знаю, за що йому платили. Немає жодних припущень, що він робив щось проти закону», - сказав Спайсер.
Агентство FinCEM є частиною міжнародної мережі так званих відділів фінансової розвідки, які обмінюються інформацією в розслідуванні справ відмивання грошей і фінансування тероризму. Його робота є критично важливою для підготовки ґрунту для розслідування кримінальних фінансових махінацій.
Пол Манафорт. Фото Reuters
Також з цієї категорії...
У США можуть зайнятися розслідуванням...
15 мар. 2017 г.
Трамп їде на кордон з...
22 авг. 2017 г.
ВПС США підтвердили, що один...
17 окт. 2018 г.
Набираючі популярність...
Підозру отримав заступник голови Полтавської...
17 апр. 2024 г.
Слідчі повідомили про підозру зловмиснику,...
18 апр. 2024 г.
Як стати мільярдером в Україні
18 апр. 2024 г.
Останні новини
19.04.2024 08:44
870 москалів подохло минулої доби на українській землі18.04.2024 21:53
Як стати мільярдером в Україні18.04.2024 18:16
«У рашистів мізків не вистачає скласти 2+2»Этой ночью рашисты провели 10-часовую «шахедную» атаку по Украине - всего 13 «шахедов» было выпущено противником, все 13 БпЛА сбиты силами ПВО
Коментарі