У Києві під час обшуків у пунктах...

У Києві під час обшуків у пунктах нелегального обміну валют вилучено 3,7 млн доларів та 10 млн гривень

Подробиці

Опубліковано 05.08.2015 14:56

Автор: Конфликты и законы

obmin valut1

Працівниками прокуратури міста Києва спільно із співробітниками слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у місті Києві та ГУ МВС України в черговий раз задокументовано та викрито діючу на території столиці незаконну мережу пунктів обміну іноземної валюти. Про це «Конфліктам і законам» повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

Так, під час проведення 5 серпня 2015 року обшуків за місцем розташування пунктів обміну валют, помешкань та автомобілів, які використовуються причетними до незаконної діяльності особами, вилучено документацію щодо здійснення валютно-обмінних операцій, автоматичну вогнепальну зброю з набоями та грошові кошти в сумі понад 3,7 млн. доларів США та 10 млн. грн.

Досудове розслідування проводиться за ч. 3 ст. 212 КК України, тобто ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, особами, які надають незаконні послуги з обміну валют, не сплачуючи при цьому встановлені законом податки.

obmin valut2

obmin valut3

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура міста Києва. Досудове розслідування триває.