Головна
Правовий акцент
У Києві під час обшуків у пунктах нелегального обміну валют вилучено 3,7 млн доларів та 10 млн гривень

У Києві під час обшуків у пунктах нелегального обміну валют вилучено 3,7 млн доларів та 10 млн гривень

Подробиці: Опубліковано 05.08.2015 14:56; Автор: Конфликты и законы
Конфлікти і закони; Переглядів: 1786

obmin valut1

Працівниками прокуратури міста Києва спільно із співробітниками слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у місті Києві та ГУ МВС України в черговий раз задокументовано та викрито діючу на території столиці незаконну мережу пунктів обміну іноземної валюти. Про це «Конфліктам і законам» повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

Так, під час проведення 5 серпня 2015 року обшуків за місцем розташування пунктів обміну валют, помешкань та автомобілів, які використовуються причетними до незаконної діяльності особами, вилучено документацію щодо здійснення валютно-обмінних операцій, автоматичну вогнепальну зброю з набоями та грошові кошти в сумі понад 3,7 млн. доларів США та 10 млн. грн.

Досудове розслідування проводиться за ч. 3 ст. 212 КК України, тобто ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, особами, які надають незаконні послуги з обміну валют, не сплачуючи при цьому встановлені законом податки.

obmin valut2

obmin valut3

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура міста Києва. Досудове розслідування триває.

Також з цієї категорії...

Тюремники перешкоджають захисникам зустрічатися з Тимошенко

Тюремники перешкоджають захисникам зустрічатися з... 31 авг. 2012 г.

Віталій Кличко хоче відвідати Тимошенко

Віталій Кличко хоче відвідати Тимошенко 23 апр. 2013 г.

Командира беркутні, що знущався над Гаврилюком під час Майдану, судитимуть

Командира беркутні, що знущався над... 28 июл. 2015 г.

Набираючі популярність...

Після того, як США відновили допомогу Києву та запропонували 30-денне припинення вогню, G7 збираються обговорити ситуацію в Україні

Після того, як США відновили... 12 мар. 2025 г.

Про переговори у Джидді: зі Штатами знов все ок?

Про переговори у Джидді: зі... 12 мар. 2025 г.

Поліція Києва та СБУ затримали чотирьох поплічників ворога, які спалили військові автівки у Печерському та Святошинському районах

Поліція Києва та СБУ затримали... 12 мар. 2025 г.

Коментарі

Коментарі відсутні. Можливо, ваш буде першим?

Додати коментар

Новости от Киноафиша.юа

Загрузка...

Загрузка...

Ожидаемые премьеры в кинотеатрах

12.03.2025 21:19

Обличчя кримського спротиву

12.03.2025 21:00

СБУ та Нацполіція встановили, що теракт в Івано-Франківську 11 березня організувала рф: ворог підірвав власних агентів

12.03.2025 20:22

Малинський районний суд Житомирської області зобов’язав рф виплатити моральну шкоду за зруйноване житло

12.03.2025 20:10

Поліція Києва та СБУ затримали чотирьох поплічників ворога, які спалили військові автівки у Печерському та Святошинському районах

12.03.2025 19:43

Про переговори у Джидді: зі Штатами знов все ок?

12.03.2025 19:27

У Польщі підтвердили, що постачання зброї в Україну через хаб у Ряшеві відновили

12.03.2025 19:08

Після того, як США відновили допомогу Києву та запропонували 30-денне припинення вогню, G7 збираються обговорити ситуацію в Україні

12.03.2025 16:52

Експрезидента Філіппін Родріґо Дутерте заарештували за ордером МКС за жорстоку боротьбу з наркотиками і відправили до Гааги

12.03.2025 14:09

Роман Світан: Трамп відправив у кремль ультиматум! путін зупинить війну? В Україну прямує зброя зі США

Полковник ЗСУ у запасі та військовий експерт Роман Світан у воєнному зведенні за 12 березня обговорив наступні актуальні теми:

детальніше

Конфлікти і закони

Погода

Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Одессе

влажность:

давление:

ветер:

Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Донецке

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua в Виннице

Конфлікти і закони © 2008-2025.

Електронна версія всеукраїнського юридичного журналу «Конфлікти і закони». Свідоцтво про держреєстрацію: КВ № 13326-2210Р від 19.11.2007 р. Повний або частковий передрук матеріалів сайту дозволяється лише після письмової згоди редакції. Увага! Починаючи з 21.11.2013 року (дня провалу євроінтеграції з ЄС), редакція журналу «Конфлікти і закони» (всупереч правилам правопису) залишає за собою право публікувати слова «партія регіонів» та «віктор федорович янукович» з малої літери. Також, починаючи з 29.06.2016 року, редакція «КЗ» залишає за собою право назавжди публікувати на своїх сторінках з малої літери слова (і утворені від них абревіатури) та словосполучення «москва», «росія», «російська федерація», «володимир путін», а разом з ними і скорочення «роскомнадзор» (як і всі інші держустанови росії), порушивши таким чином встановлені правила правопису незалежно від мов, на яких ці слова та назви публікуються. Це наша зброя в інформаційній війні з окупантом.