У Києві під час обшуків у пунктах нелегального обміну валют вилучено 3,7 млн доларів та 10 млн гривень

obmin valut1

 
Працівниками прокуратури міста Києва спільно із співробітниками слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у місті Києві та ГУ МВС України в черговий раз задокументовано та викрито діючу на території столиці незаконну мережу пунктів обміну іноземної валюти. Про це «Конфліктам і законам» повідомили у прес-службі прокуратури Києва.


Так, під час проведення 5 серпня 2015 року обшуків за місцем розташування пунктів обміну валют, помешкань та автомобілів, які використовуються причетними до незаконної діяльності особами, вилучено документацію щодо здійснення валютно-обмінних операцій, автоматичну вогнепальну зброю з набоями та грошові кошти в сумі понад 3,7 млн. доларів США та 10 млн. грн.

Досудове розслідування проводиться за ч. 3 ст. 212 КК України, тобто ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, особами, які надають незаконні послуги з обміну валют, не сплачуючи при цьому встановлені законом податки.

obmin valut2

obmin valut3

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура міста Києва. Досудове розслідування триває.



Комментарии

Комментарии отсутствуют. Возможно, ваш будет первым?

Добавить комментарий

Новости от Киноафиша.юа
Загрузка...
Загрузка...

Последние новости

Неподалік Красногорівки ворог застосував міномет калібру 82 міліметри. Бойових втрат і поранень серед особового складу ОС не було

подробнее

Опрос

Нужно ли объявить импичмент Зеленскому за посягательства на Конституцию?

Конфликты и законы © 2008-2020.

Электронная версия всеукраинского юридического журнала «Конфликты и законы». Свидетельство о госрегистрации: КВ № 13326-2210Р от 19.11.2007 г. Полная или частичная перепечатка материалов сайта разрешается только после письменного согласия редакции. Внимание! Начиная с 21.11.2013 года (дня провала евроинтеграции с ЕС) редакция журнала «Конфликты и законы» (вопреки правилам правописания) оставляет за собой право публиковать слова «партия регионов» и «виктор федорович янукович» со строчной буквы. Также, начиная с 29.06.2016 года, редакция «КЗ» оставляет за собой право навсегда публиковать на своих страницах со строчной (маленькой) буквы слова (и образованные от них аббревиатуры) и словосочетания «москва», «россия», «российская федерация», «владимир путин», а вместе с ними и сокращение «роскомнадзор» (как и все прочие госучреждения рф), нарушив таким образом установленные правила правописания независимо от языков, на каких эти слова и названия публикуются. Это наше оружие в информационной войне с оккупантом.