В Одесі СБУ ліквідувала конвертцентр з обігом понад 200 мільйонів гривень

Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність конвертаційного центру із загальним обігом понад двісті мільйонів гривень. Про це повідомляє прес-центр СБ України, передають «Конфлікти і закони».

Нелегальну фінансову структуру створила група мешканців Одещини. Вони виводили у «тінь» кошти низки підприємств агропромислового комплексу та інших суб’єктів господарювання реального сектора економіки. Зловмисники створили низку фіктивних комерційних структур та через укладання безтоварних угод переводили гроші у готівку. На замовлення клієнтів конверт виводив гроші і за межі України.

Співробітники спецслужби затримали кур’єра в момент отримання ним 250 тисяч гривень від одного з бухгалтерів конвертцентру. Під час обшуків правоохоронці вилучили значну суму в іноземній валюті, печатки підприємств з ознаками фіктивності, «чорну» бухгалтерію, комп’ютери з системами клієнт-банк і флеш-носії з даними про обсяги проведених операцій та замовників протиправних послуг тощо.

Правоохоронці також виявили «план евакуації» службової документації та електронних носіїв інформації на випадок «візиту» силовиків.

На рахунках фіктивних товариств уже заарештовано майже півтора мільйона гривень. Затримано маже двадцять працівників конвертцентру, у тому числі двох організаторів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 та ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Тривають оперативно-слідчі дії.