СБУ прикрила конвертаційний центр, причетний до фінансування терористів «ЛНР»
- Подробности
- Опубликовано 08.06.2016 11:25
-
Автор: Конфликты и законы Конфликты и законы
- Просмотров: 1054
Злочинну групу, причетну до незаконного переведення коштів у готівку та фінансування терористичної діяльності т.зв. «ЛНР», викрила у Києві Служба безпеки України. Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України, передають «Конфлікти і закони».
Організатори конвертаційного центру надавали послуги з переведення коштів у готівку майже тридцяти комерційним структурам, у тому числі й одному з найбільших в Україні підприємств гірничо-металургійного холдингу.
Зловмисники реєстрували комерційні структури для укладання фіктивних договорів купівлі-продажу товарів або надання послуг з підприємствами, що діють на тимчасово окупованих територіях.
Під виглядом виконання фіктивних договорів підприємства з т.зв. «ЛНР» перераховували кошти, отримані внаслідок господарської діяльності на тимчасово окупованій території, на банківські рахунки комерційних структур, що розташовані в Києві. Потім гроші перераховувались на карткові рахунки організаторів злочинної схеми, переводились у готівку та переправлялись на територію, яка тимчасово підконтрольна терористам.
Під час обшуків в офісних приміщеннях та помешканнях організаторів конвертаційного центру співробітники спецслужби виявили печатки фіктивних підприємств та фінансово-господарську документацію, що доводить проведення нелегальних оборудок.
Також правоохоронці вилучили майже один мільйон гривень готівкою, вогнепальну зброю та боєприпаси.
Відкрито кримінальне провадження за 205 (фіктивне підприємництво) та 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.
Триває досудове слідство.
Также из этой категории...

Сергій Власенко з подивом дізнався...
15 янв. 2014 г.

Насиров сделал «чистосердечное признание». Будет...
22 окт. 2015 г.

Кто блокирует закон Савченко и...
08 февр. 2016 г.
Набирающие популярность...

Факты преступных намерений Зеленского и...
15 янв. 2021 г.

Антиурядові акції в Ізраїлі тривають...
17 янв. 2021 г.

МОЗ України залишив Польщу в...
17 янв. 2021 г.
Последние новости
На цьому відео - емоційний виступ жінки з Гребінки відносно газових тарифів і нелюдського ставлення працівників «Лубнигаз» до абонентів
Комментарии