СБУ прикрила конвертаційний центр, причетний до фінансування терористів «ЛНР»
- Подробиці
- Опубліковано 08.06.2016 11:25
-
Автор: Конфликты и законы Конфлікти і закони
- Переглядів: 1756
Злочинну групу, причетну до незаконного переведення коштів у готівку та фінансування терористичної діяльності т.зв. «ЛНР», викрила у Києві Служба безпеки України. Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України, передають «Конфлікти і закони».
Організатори конвертаційного центру надавали послуги з переведення коштів у готівку майже тридцяти комерційним структурам, у тому числі й одному з найбільших в Україні підприємств гірничо-металургійного холдингу.
Зловмисники реєстрували комерційні структури для укладання фіктивних договорів купівлі-продажу товарів або надання послуг з підприємствами, що діють на тимчасово окупованих територіях.
Під виглядом виконання фіктивних договорів підприємства з т.зв. «ЛНР» перераховували кошти, отримані внаслідок господарської діяльності на тимчасово окупованій території, на банківські рахунки комерційних структур, що розташовані в Києві. Потім гроші перераховувались на карткові рахунки організаторів злочинної схеми, переводились у готівку та переправлялись на територію, яка тимчасово підконтрольна терористам.
Під час обшуків в офісних приміщеннях та помешканнях організаторів конвертаційного центру співробітники спецслужби виявили печатки фіктивних підприємств та фінансово-господарську документацію, що доводить проведення нелегальних оборудок.
Також правоохоронці вилучили майже один мільйон гривень готівкою, вогнепальну зброю та боєприпаси.
Відкрито кримінальне провадження за 205 (фіктивне підприємництво) та 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.
Триває досудове слідство.
Також з цієї категорії...

Правозахисник радить створювати альтернативу міліції
7 янв. 2014 г.

Посадовця Шевченківської РДА викрито на...
15 мая 2014 г.

Журналістів не пускали на засідання...
29 авг. 2019 г.
Набираючі популярність...

О редакции
11 мар. 2012 г.

У турецькій провінції Малатья стався...
16 окт. 2024 г.

Поліція Києва ліквідувала масштабний канал...
3 окт. 2025 г.
Останні новини
06.10.2025 11:29
Збито та подавлено 83 цілі противника06.10.2025 08:16
1090 кацапів подохло минулої доби на українській землі05.10.2025 09:19
870 кацапів подохло минулої доби на українській землі04.10.2025 12:02
Збито та подавлено 73 ворожих БпЛА04.10.2025 11:50
950 москалів подохло минулої доби на українській земліПолковник ЗСУ у запасі та військовий експерт Роман Світан разом із ведучим Ігорем Гаврищаком у воєнному зведенні за 4 жовтня обговорили наступні теми:
Коментарі