СБУ прикрила конвертаційний центр, причетний до фінансування терористів «ЛНР»

konvert lnr1

 
Злочинну групу, причетну до незаконного переведення коштів у готівку та фінансування терористичної діяльності т.зв. «ЛНР», викрила у Києві Служба безпеки України. Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України, передають «Конфлікти і закони».


Організатори конвертаційного центру надавали послуги з переведення коштів у готівку майже тридцяти комерційним структурам, у тому числі й одному з найбільших в Україні підприємств гірничо-металургійного холдингу.

konvert lnr2

Зловмисники реєстрували комерційні структури для укладання фіктивних договорів купівлі-продажу товарів або надання послуг з підприємствами, що діють на тимчасово окупованих територіях.

Під виглядом виконання фіктивних договорів підприємства з т.зв. «ЛНР» перераховували кошти, отримані внаслідок господарської діяльності на тимчасово окупованій території, на банківські рахунки комерційних структур, що розташовані в Києві. Потім гроші перераховувались на карткові рахунки організаторів злочинної схеми, переводились у готівку та переправлялись на територію, яка тимчасово підконтрольна терористам.

Під час обшуків в офісних приміщеннях та помешканнях організаторів конвертаційного центру співробітники спецслужби виявили печатки фіктивних підприємств та фінансово-господарську документацію, що доводить проведення нелегальних оборудок.

konvert lnr3

Також правоохоронці вилучили майже один мільйон гривень готівкою, вогнепальну зброю та боєприпаси.

Відкрито кримінальне провадження за 205 (фіктивне підприємництво) та 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.



Комментарии

Комментарии отсутствуют. Возможно, ваш будет первым?

Добавить комментарий

Новости от Киноафиша.юа
Загрузка...
Загрузка...

Последние новости

На цьому відео - емоційний виступ жінки з Гребінки відносно газових тарифів і нелюдського ставлення працівників «Лубнигаз» до абонентів

подробнее

Опрос

Какой из украинских президентов разочаровал Вас больше всего?

Конфликты и законы © 2008-2021.

Электронная версия всеукраинского юридического журнала «Конфликты и законы». Свидетельство о госрегистрации: КВ № 13326-2210Р от 19.11.2007 г. Полная или частичная перепечатка материалов сайта разрешается только после письменного согласия редакции. Внимание! Начиная с 21.11.2013 года (дня провала евроинтеграции с ЕС) редакция журнала «Конфликты и законы» (вопреки правилам правописания) оставляет за собой право публиковать слова «партия регионов» и «виктор федорович янукович» со строчной буквы. Также, начиная с 29.06.2016 года, редакция «КЗ» оставляет за собой право навсегда публиковать на своих страницах со строчной (маленькой) буквы слова (и образованные от них аббревиатуры) и словосочетания «москва», «россия», «российская федерация», «владимир путин», а вместе с ними и сокращение «роскомнадзор» (как и все прочие госучреждения рф), нарушив таким образом установленные правила правописания независимо от языков, на каких эти слова и названия публикуются. Это наше оружие в информационной войне с оккупантом.