СБУ прикрила конвертаційний центр, причетний до фінансування терористів «ЛНР»
- Подробиці
- Опубліковано 08.06.2016 11:25
-
Автор: Конфликты и законы Конфлікти і закони
- Переглядів: 1549
Злочинну групу, причетну до незаконного переведення коштів у готівку та фінансування терористичної діяльності т.зв. «ЛНР», викрила у Києві Служба безпеки України. Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України, передають «Конфлікти і закони».
Організатори конвертаційного центру надавали послуги з переведення коштів у готівку майже тридцяти комерційним структурам, у тому числі й одному з найбільших в Україні підприємств гірничо-металургійного холдингу.
Зловмисники реєстрували комерційні структури для укладання фіктивних договорів купівлі-продажу товарів або надання послуг з підприємствами, що діють на тимчасово окупованих територіях.
Під виглядом виконання фіктивних договорів підприємства з т.зв. «ЛНР» перераховували кошти, отримані внаслідок господарської діяльності на тимчасово окупованій території, на банківські рахунки комерційних структур, що розташовані в Києві. Потім гроші перераховувались на карткові рахунки організаторів злочинної схеми, переводились у готівку та переправлялись на територію, яка тимчасово підконтрольна терористам.
Під час обшуків в офісних приміщеннях та помешканнях організаторів конвертаційного центру співробітники спецслужби виявили печатки фіктивних підприємств та фінансово-господарську документацію, що доводить проведення нелегальних оборудок.
Також правоохоронці вилучили майже один мільйон гривень готівкою, вогнепальну зброю та боєприпаси.
Відкрито кримінальне провадження за 205 (фіктивне підприємництво) та 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.
Триває досудове слідство.
Також з цієї категорії...
Змінити варто не лише порядок...
27 сент. 2012 г.
Юлія Тимошенко вимагає від омбудсмена...
27 февр. 2013 г.
Прокуратура наполягає на притягненні до...
13 мая 2014 г.
Набираючі популярність...
Ідіотизм для нашої економіки
22 нояб. 2024 г.
О культе личности Трампа и...
22 нояб. 2024 г.
Міжнародний кримінальний суд видав ордери...
22 нояб. 2024 г.
Останні новини
22.11.2024 16:27
О культе личности Трампа и Маска техноолигархии22.11.2024 12:32
Ідіотизм для нашої економіки22.11.2024 08:47
1050 москалів подохло минулої доби на українській земліПолковник ЗСУ у запасі та військовий експерт Роман Світан у новому воєнному зведенні на 22 листопада обговорив наступні актуальні фронтові теми:
Коментарі