СБУ викрила міжнародну фінансову аферу за участю путінського байкера «Хірурга»
- Подробиці
- Опубліковано 19.05.2015 19:39
-
Автор: Конфликты и законы Конфлікти і закони
- Переглядів: 2233
Співробітники Служби безпеки України викрили протиправний механізм, через який російськийбайкер на прізвисько «Хірург» спільно з менеджментом двох фінансових компаній «Forex Trend» і ТОВ «Форекс тренд» привласнив кошти громадян України, Росії та країн СНД, частину з яких направив на фінансування терористів з т.зв. «ДНР» та «ЛНР».
Про це повідомляє прес-цент СБ України, передають «Конфлікти і закони».
Встановлено, що зловмисники заволоділи коштами, які громадяни вкладали у компанії для подальшого інвестування на міжнародних фінансових ринках. Шахраї переводили гроші у готівку через рахунки, які були відкриті на членів байкерського клубу «Нічні вовки», частина привласненої суми перераховувалася на підтримку бойовиків з т.зв. «ДНР» та «ЛНР».
Співробітники СБ України під час обшуків у представників українських офісів компаній вилучили фінансово-господарську документацію, яка підтверджує проведення оборудок, у тому числі і з використанням російських фінансових інструментів. Правоохоронці виявили комп’ютерну техніку з файлами, в яких міститься інформація про незаконні фінансові операції, а також значну суму готівки у російських рублях і доларах США та пам’ятні нагороди ФСБ РФ: кортик і годинник.
Слідчими Служби безпеки України відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України.
Тривають оперативно-слідчі дії.
Також з цієї категорії...
У Януковича уже говорят открыто,...
26 мар. 2013 г.
МЗС України зробило заяву з...
16 июн. 2014 г.
Опубликована точная карта разграничения сил...
8 янв. 2015 г.
Набираючі популярність...
Як стати мільярдером в Україні
18 апр. 2024 г.
Оперативна інформація станом на 06.00...
20 апр. 2024 г.
750 кацапів подохло минулої доби...
20 апр. 2024 г.
Останні новини
20.04.2024 10:16
750 кацапів подохло минулої доби на українській землі19.04.2024 08:44
870 москалів подохло минулої доби на українській землі18.04.2024 21:53
Як стати мільярдером в УкраїніЭтой ночью рашисты провели 10-часовую «шахедную» атаку по Украине - всего 13 «шахедов» было выпущено противником, все 13 БпЛА сбиты силами ПВО
Коментарі