СБУ викрила міжнародну фінансову аферу за участю путінського байкера «Хірурга»
- Подробиці
- Опубліковано 19.05.2015 19:39
-
Автор: Конфликты и законы Конфлікти і закони
- Переглядів: 2458
Співробітники Служби безпеки України викрили протиправний механізм, через який російськийбайкер на прізвисько «Хірург» спільно з менеджментом двох фінансових компаній «Forex Trend» і ТОВ «Форекс тренд» привласнив кошти громадян України, Росії та країн СНД, частину з яких направив на фінансування терористів з т.зв. «ДНР» та «ЛНР».
Про це повідомляє прес-цент СБ України, передають «Конфлікти і закони».
Встановлено, що зловмисники заволоділи коштами, які громадяни вкладали у компанії для подальшого інвестування на міжнародних фінансових ринках. Шахраї переводили гроші у готівку через рахунки, які були відкриті на членів байкерського клубу «Нічні вовки», частина привласненої суми перераховувалася на підтримку бойовиків з т.зв. «ДНР» та «ЛНР».
Співробітники СБ України під час обшуків у представників українських офісів компаній вилучили фінансово-господарську документацію, яка підтверджує проведення оборудок, у тому числі і з використанням російських фінансових інструментів. Правоохоронці виявили комп’ютерну техніку з файлами, в яких міститься інформація про незаконні фінансові операції, а також значну суму готівки у російських рублях і доларах США та пам’ятні нагороди ФСБ РФ: кортик і годинник.
Слідчими Служби безпеки України відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України.
Тривають оперативно-слідчі дії.
Також з цієї категорії...

Хорошенькое дело: народу, как всегда...
3 янв. 2014 г.

РФ готовится к полномасштабному наступлению...
1 нояб. 2014 г.

Шатуны Кабинета министров Украины
20 янв. 2017 г.
Набираючі популярність...

Нацполіція знешкодила угруповання, яке забезпечувало...
4 сент. 2025 г.

Оперативна інформація станом на 08:00...
7 сент. 2025 г.

970 москалів подохло минулої доби...
7 сент. 2025 г.
Останні новини
07.09.2025 11:00
Збито та подавлено 751 ціль противника07.09.2025 10:51
970 москалів подохло минулої доби на українській землі06.09.2025 10:40
Збито та подавлено 68 ворожих БпЛА06.09.2025 10:29
960 кацапів подохло минулої доби на українській землі05.09.2025 12:26
Збито та подавлено 121 ворожий БпЛА05.09.2025 12:09
810 москалів подохло минулої доби на українській земліПолковник ЗСУ у запасі та військовий експерт Роман Світан разом із ведучим Ігорем Гаврищаком у воєнному зведенні за 4 вересня обговорили наступні теми:
Коментарі