СБУ викрила міжнародну фінансову аферу за участю путінського байкера «Хірурга»
- Подробности
- Опубликовано 19.05.2015 19:39
-
Автор: Конфликты и законы Конфликты и законы
- Просмотров: 1522
Співробітники Служби безпеки України викрили протиправний механізм, через який російськийбайкер на прізвисько «Хірург» спільно з менеджментом двох фінансових компаній «Forex Trend» і ТОВ «Форекс тренд» привласнив кошти громадян України, Росії та країн СНД, частину з яких направив на фінансування терористів з т.зв. «ДНР» та «ЛНР».
Про це повідомляє прес-цент СБ України, передають «Конфлікти і закони».
Встановлено, що зловмисники заволоділи коштами, які громадяни вкладали у компанії для подальшого інвестування на міжнародних фінансових ринках. Шахраї переводили гроші у готівку через рахунки, які були відкриті на членів байкерського клубу «Нічні вовки», частина привласненої суми перераховувалася на підтримку бойовиків з т.зв. «ДНР» та «ЛНР».
Співробітники СБ України під час обшуків у представників українських офісів компаній вилучили фінансово-господарську документацію, яка підтверджує проведення оборудок, у тому числі і з використанням російських фінансових інструментів. Правоохоронці виявили комп’ютерну техніку з файлами, в яких міститься інформація про незаконні фінансові операції, а також значну суму готівки у російських рублях і доларах США та пам’ятні нагороди ФСБ РФ: кортик і годинник.
Слідчими Служби безпеки України відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України.
Тривають оперативно-слідчі дії.
Также из этой категории...
Жителі Макіївки вигнали деенерівців з...
19 авг. 2014 г.
След генерала Василия Паскала в...
26 нояб. 2015 г.
Безхребетність суду - як вирок...
17 июля 2017 г.
Набирающие популярность...
В мире животных...
27 марта 2020 г.
Як у ВР «слуги» закривали...
07 июля 2020 г.
Отбери землю у бабушки, заставь...
07 июля 2020 г.
Последние новости
На жаль, під час учора отримав бойове травмування один наш герой. Наші захисники вогнем у відповідь знищили 8 окупантів, одного поранили
Популярное
02 июня 2020 г.
28 июня 2020 г.
30 июня 2020 г.
01 июля 2020 г.
Комментарии