СБУ викрила міжнародну фінансову аферу за участю путінського байкера «Хірурга»
- Подробности
- Опубликовано 19.05.2015 19:39
-
Автор: Конфликты и законы Конфликты и законы
- Просмотров: 1223
Про це повідомляє прес-цент СБ України, передають «Конфлікти і закони».
Встановлено, що зловмисники заволоділи коштами, які громадяни вкладали у компанії для подальшого інвестування на міжнародних фінансових ринках. Шахраї переводили гроші у готівку через рахунки, які були відкриті на членів байкерського клубу «Нічні вовки», частина привласненої суми перераховувалася на підтримку бойовиків з т.зв. «ДНР» та «ЛНР».
Співробітники СБ України під час обшуків у представників українських офісів компаній вилучили фінансово-господарську документацію, яка підтверджує проведення оборудок, у тому числі і з використанням російських фінансових інструментів. Правоохоронці виявили комп’ютерну техніку з файлами, в яких міститься інформація про незаконні фінансові операції, а також значну суму готівки у російських рублях і доларах США та пам’ятні нагороди ФСБ РФ: кортик і годинник.
Слідчими Служби безпеки України відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України.
Тривають оперативно-слідчі дії.
Также из этой категории...
Набирающие популярность...
Последние новости
15.10.2018 20:31
Трамп не виключив можливість вбивства саудівського журналіста15.10.2018 20:07
Україна не хоче асимілювати угорців з Закарпатської області15.10.2018 19:04
За минулу добу зафіксовано 23 обстріли позицій Об'єднаних сил15.10.2018 11:34
Список деяний Порошенко на 14.10.18 от «Экономика от пророка»Минулої доби залишалася напруженою ситуація на Маріупольському напрямку. Тут унаслідок обстрілів російських окупаційних військ отримали поранення двоє наших військовослужбовців
Популярное
25 авг. 2018 г.
07 сент. 2018 г.
27 авг. 2018 г.
05 окт. 2018 г.
28 авг. 2018 г.
05 сент. 2018 г.
04 окт. 2018 г.
Опрос
Комментарии