СБУ викрила міжнародну фінансову аферу за участю путінського байкера «Хірурга»
- Подробиці
- Опубліковано 19.05.2015 19:39
-
Автор: Конфликты и законы Конфлікти і закони
- Переглядів: 2357
Співробітники Служби безпеки України викрили протиправний механізм, через який російськийбайкер на прізвисько «Хірург» спільно з менеджментом двох фінансових компаній «Forex Trend» і ТОВ «Форекс тренд» привласнив кошти громадян України, Росії та країн СНД, частину з яких направив на фінансування терористів з т.зв. «ДНР» та «ЛНР».
Про це повідомляє прес-цент СБ України, передають «Конфлікти і закони».
Встановлено, що зловмисники заволоділи коштами, які громадяни вкладали у компанії для подальшого інвестування на міжнародних фінансових ринках. Шахраї переводили гроші у готівку через рахунки, які були відкриті на членів байкерського клубу «Нічні вовки», частина привласненої суми перераховувалася на підтримку бойовиків з т.зв. «ДНР» та «ЛНР».
Співробітники СБ України під час обшуків у представників українських офісів компаній вилучили фінансово-господарську документацію, яка підтверджує проведення оборудок, у тому числі і з використанням російських фінансових інструментів. Правоохоронці виявили комп’ютерну техніку з файлами, в яких міститься інформація про незаконні фінансові операції, а також значну суму готівки у російських рублях і доларах США та пам’ятні нагороди ФСБ РФ: кортик і годинник.
Слідчими Служби безпеки України відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України.
Тривають оперативно-слідчі дії.
Також з цієї категорії...
Inform Napalm об ультиматуме Путина,...
7 февр. 2015 г.
Семенченко: Выход батальона «Донбасс» из...
28 июл. 2015 г.
Отголоски старых событий 9 мая...
8 дек. 2015 г.
Набираючі популярність...
У Києві поліцейські затримали чоловіка,...
31 янв. 2025 г.
Оперативна інформація станом на 08.00...
2 февр. 2025 г.
1320 москалів подохло минулої доби...
2 февр. 2025 г.
Останні новини
02.02.2025 10:19
1320 москалів подохло минулої доби на українській землі01.02.2025 09:56
1430 кацапів подохло минулої доби на українськй земліПолковник ЗСУ у запасі та військовий експерт Роман Світан у військовому зведенні на 1 лютого обговорив наступні актуальні теми:
Коментарі