Филиал французского банка UBS подозревают в отмывании денег
- Подробиці
- Опубліковано 01.06.2013 08:24
-
Автор: Конфликты и законы Конфлікти і закони
- Переглядів: 1591
Расследование по делу о финансовых махинациях французским филиалом крупнейшего швейцарского банка - Ю-би-эс (UBS) - начали в пятницу вечером правоохранительные органы Франции. Как сообщило сегодня Агентство Франс Пресс, финансово-кредитное учреждение подозревается в том, что в 2000-х годах оно за плату помогало своим клиентам открывать незадекларированные счета в Швейцарии.
"Ю-би-эс-Франс" получил статус свидетеля по этому делу", - пояснили агентству представители органов юстиции республики. В ближайшее время ему, как юридическому лицу, могут быть предъявлены обвинения "в отмывании средств, полученных в результате оказания запрещенных законом услуг", и "в отмывании средств, полученных в результате уклонения от уплаты налогов".
По мнению следователей, "Ю-би-эс-Франс" вел "двойную бухгалтерию", скрывая таким образом от французских налоговых органов информацию о секретных счетах. Причем подпольная схема ничем не отличалась от официальной: сотрудники, у которых за год было больше всего клиентов, открывших тайный счет в Швейцарии, получали бонусы к зарплате.
Обвинение уже предъявлено троим работникам банка, в числе которых - генеральный директор французского филиала Патрик де Файе.
О существовании незаконного бизнеса французским органам финансового контроля сообщили бывшие сотрудники "Ю-би-эс- Франс", отказавшиеся участвовать в махинациях и уволенные из банка. В настоящее время власти Франции проверяют более чем 350 граждан республики, которые имеют банковские счета в Швейцарии, сообщает ИТАР-ТАСС.
Також з цієї категорії...
Полицейского подозревают в воровстве запчастей...
15 июл. 2012 г.
Против «сторонников-вандалов» Навального возбудили дело...
20 июл. 2013 г.
The Washington Post: хакеры атаковали...
29 окт. 2014 г.
Набираючі популярність...
Поліцейські Києва затримали групу наркодилерів,...
1 нояб. 2024 г.
Рашисти називають учасників «СВО» зайвими...
1 нояб. 2024 г.
Оперативна інформація станом на 08.00...
2 нояб. 2024 г.
Останні новини
02.11.2024 08:34
1270 москалів подохло минулої доби на українській землі01.11.2024 11:18
Збито 31 ворожий БпЛА та одну КАР Х-59/6901.11.2024 11:12
1460 кацапів подохло минулої доби на українській земліПолковник ЗСУ у запасі та військовий експерт Роман Світан у новому воєнному зведенні на 1 листопада обговорив такі теми:
Коментарі