​У США різко обмежили діяльність анонімних компаній, через які впливові злочинці відмивали кошти

Нові законодавчі положення затверджені у США вимагають від компаній розкривати кінцевих власників-бенефіціарів. Цю інформацію отримуватиме FinCen, американська установа при Міністерстві фінансів США, що опікується боротьбою з відмиванням коштів. Дані не будуть наявні в публічному доступі, однак правоохоронці зможуть отримувати їх у відповідь на запити, повідомляє «Голос Америки».


Положення затвердили в рамках оборонного бюджету США (NDAA - National Defense Authorization Act) на наступний рік. Законопроект про оборонний бюджет вступає в дію після того, як Сенат США проголосував за подолання вето президента США Дональда Трампа. Голосування відбулось у перший день нового року, у п'ятницю. Перед тим вето подолала Палата представників США.

Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів привітав введення в дію нових положень, спрямованих на боротьбу з відмиванням коштів. «Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів неодноразово документував те, як багаті та впливові злочинці використовують анонімні компанії, щоб приховати свої статки, включаючи в розслідуваннях «Панамські документи» та данні FinCen 2020 року», - йдеться в повідомленні.

Директор Transparency International у США Гері Келмен назвав рішення історичним. Він заявив: «Дуже рідко, щоб такий простий захід обіцяв такий надзвичайний вплив».

«Припинення зловживань з анонімними компаніями-оболонками є надзвичайною перемогою для всіх, кого непокоїть шкідливий вплив корупції, - наголосив Келмен. - Це величезний крок вперед у подоланні незаконних фінансів всередині країни та у світі. Просто кажучи, корпоративна прозорість означає, що корумпованим керівникам та іншим злочинцям буде важче ховати вкрадені гроші у корпораціях із утаємниченою власністю».

Фото AP



Комментарии

Комментарии отсутствуют. Возможно, ваш будет первым?

Добавить комментарий

Новости от Киноафиша.юа
Загрузка...
Загрузка...

Последние новости

Если Вам в городе под украинским флагом кто-то предложит российский паспорт, первое – бейте в морду, второе – звоните в СБУ

подробнее

Опрос

На Вашу думку, що допоможе українцям здолати бідність?

Конфликты и законы © 2008-2021.

Электронная версия всеукраинского юридического журнала «Конфликты и законы». Свидетельство о госрегистрации: КВ № 13326-2210Р от 19.11.2007 г. Полная или частичная перепечатка материалов сайта разрешается только после письменного согласия редакции. Внимание! Начиная с 21.11.2013 года (дня провала евроинтеграции с ЕС) редакция журнала «Конфликты и законы» (вопреки правилам правописания) оставляет за собой право публиковать слова «партия регионов» и «виктор федорович янукович» со строчной буквы. Также, начиная с 29.06.2016 года, редакция «КЗ» оставляет за собой право навсегда публиковать на своих страницах со строчной (маленькой) буквы слова (и образованные от них аббревиатуры) и словосочетания «москва», «россия», «российская федерация», «владимир путин», а вместе с ними и сокращение «роскомнадзор» (как и все прочие госучреждения рф), нарушив таким образом установленные правила правописания независимо от языков, на каких эти слова и названия публикуются. Это наше оружие в информационной войне с оккупантом.