У США різко обмежили діяльність анонімних компаній, через які впливові злочинці відмивали кошти
- Подробиці
- Опубліковано 03.01.2021 11:45
-
Автор: Конфликты и законы Конфлікти і закони
- Переглядів: 3310
Нові законодавчі положення затверджені у США вимагають від компаній розкривати кінцевих власників-бенефіціарів. Цю інформацію отримуватиме FinCen, американська установа при Міністерстві фінансів США, що опікується боротьбою з відмиванням коштів. Дані не будуть наявні в публічному доступі, однак правоохоронці зможуть отримувати їх у відповідь на запити, повідомляє «Голос Америки».
Положення затвердили в рамках оборонного бюджету США (NDAA - National Defense Authorization Act) на наступний рік. Законопроект про оборонний бюджет вступає в дію після того, як Сенат США проголосував за подолання вето президента США Дональда Трампа. Голосування відбулось у перший день нового року, у п'ятницю. Перед тим вето подолала Палата представників США.
Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів привітав введення в дію нових положень, спрямованих на боротьбу з відмиванням коштів. «Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів неодноразово документував те, як багаті та впливові злочинці використовують анонімні компанії, щоб приховати свої статки, включаючи в розслідуваннях «Панамські документи» та данні FinCen 2020 року», - йдеться в повідомленні.
Директор Transparency International у США Гері Келмен назвав рішення історичним. Він заявив: «Дуже рідко, щоб такий простий захід обіцяв такий надзвичайний вплив».
«Припинення зловживань з анонімними компаніями-оболонками є надзвичайною перемогою для всіх, кого непокоїть шкідливий вплив корупції, - наголосив Келмен. - Це величезний крок вперед у подоланні незаконних фінансів всередині країни та у світі. Просто кажучи, корпоративна прозорість означає, що корумпованим керівникам та іншим злочинцям буде важче ховати вкрадені гроші у корпораціях із утаємниченою власністю».
Фото AP
Також з цієї категорії...
Проклятие мегаполиса
24 мая 2009 г.
Казахстан і ЄС восени підпишуть...
15 сент. 2014 г.
Столтенберг у США назвав мету...
14 апр. 2017 г.
Набираючі популярність...
Оперативна інформація станом на 06.00...
26 апр. 2024 г.
950 москалів подохло минулої доби...
26 апр. 2024 г.
Переговори про припинення бойових дій...
26 апр. 2024 г.
Останні новини
26.04.2024 15:56
«Земельна реформа» - це авантюра26.04.2024 08:51
950 москалів подохло минулої доби на українській землі25.04.2024 12:35
Безпека – це дорого!Вчера поздно вечером враг атаковал многострадальный Харьков. Также в 7 часов утра были нанесені ракетные ударі по Одессе и предместью города Сумы
Коментарі