У США різко обмежили діяльність анонімних компаній, через які впливові злочинці відмивали кошти
- Подробности
- Опубликовано 03.01.2021 11:45
-
Автор: Конфликты и законы Конфликты и законы
- Просмотров: 3019
Нові законодавчі положення затверджені у США вимагають від компаній розкривати кінцевих власників-бенефіціарів. Цю інформацію отримуватиме FinCen, американська установа при Міністерстві фінансів США, що опікується боротьбою з відмиванням коштів. Дані не будуть наявні в публічному доступі, однак правоохоронці зможуть отримувати їх у відповідь на запити, повідомляє «Голос Америки».
Положення затвердили в рамках оборонного бюджету США (NDAA - National Defense Authorization Act) на наступний рік. Законопроект про оборонний бюджет вступає в дію після того, як Сенат США проголосував за подолання вето президента США Дональда Трампа. Голосування відбулось у перший день нового року, у п'ятницю. Перед тим вето подолала Палата представників США.
Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів привітав введення в дію нових положень, спрямованих на боротьбу з відмиванням коштів. «Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів неодноразово документував те, як багаті та впливові злочинці використовують анонімні компанії, щоб приховати свої статки, включаючи в розслідуваннях «Панамські документи» та данні FinCen 2020 року», - йдеться в повідомленні.
Директор Transparency International у США Гері Келмен назвав рішення історичним. Він заявив: «Дуже рідко, щоб такий простий захід обіцяв такий надзвичайний вплив».
«Припинення зловживань з анонімними компаніями-оболонками є надзвичайною перемогою для всіх, кого непокоїть шкідливий вплив корупції, - наголосив Келмен. - Це величезний крок вперед у подоланні незаконних фінансів всередині країни та у світі. Просто кажучи, корпоративна прозорість означає, що корумпованим керівникам та іншим злочинцям буде важче ховати вкрадені гроші у корпораціях із утаємниченою власністю».
Фото AP
Также из этой категории...

Надя Савченко из тюрьмы обратилась...
10 июля 2015 г.

Найближчим часом Трамп призначить нового...
21 окт. 2017 г.

Волкер: затягуючи конфлікт на Донбасі,...
20 дек. 2017 г.
Набирающие популярность...

«Внутрішній тероризм» - ФБР класифікувало...
03 марта 2021 г.

Українцю в Польщі пред'явили 232...
03 марта 2021 г.

В ОАСК оскаржують призначення Володимира...
03 марта 2021 г.
Последние новости
03.03.2021 16:29
Пленарне засідання Верховної Ради України 3 березня 2021 року03.03.2021 13:46
Новий пакет військової допомоги США Україні - подробиці03.03.2021 13:30
Зачем нужны реформы03.03.2021 11:30
У Києві ювенальні поліцейські викрили організатора наркопритонуПентагон у понеділок оголосив про новий пакет допомоги Україні на суму $125 млн. Решта – $150 млн, виділених конгресом, нададуть пізніше
Комментарии