У США різко обмежили діяльність анонімних компаній, через які впливові злочинці відмивали кошти
- Подробиці
- Опубліковано 03.01.2021 11:45
-
Автор: Конфликты и законы Конфлікти і закони
- Переглядів: 3407
Нові законодавчі положення затверджені у США вимагають від компаній розкривати кінцевих власників-бенефіціарів. Цю інформацію отримуватиме FinCen, американська установа при Міністерстві фінансів США, що опікується боротьбою з відмиванням коштів. Дані не будуть наявні в публічному доступі, однак правоохоронці зможуть отримувати їх у відповідь на запити, повідомляє «Голос Америки».
Положення затвердили в рамках оборонного бюджету США (NDAA - National Defense Authorization Act) на наступний рік. Законопроект про оборонний бюджет вступає в дію після того, як Сенат США проголосував за подолання вето президента США Дональда Трампа. Голосування відбулось у перший день нового року, у п'ятницю. Перед тим вето подолала Палата представників США.
Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів привітав введення в дію нових положень, спрямованих на боротьбу з відмиванням коштів. «Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів неодноразово документував те, як багаті та впливові злочинці використовують анонімні компанії, щоб приховати свої статки, включаючи в розслідуваннях «Панамські документи» та данні FinCen 2020 року», - йдеться в повідомленні.
Директор Transparency International у США Гері Келмен назвав рішення історичним. Він заявив: «Дуже рідко, щоб такий простий захід обіцяв такий надзвичайний вплив».
«Припинення зловживань з анонімними компаніями-оболонками є надзвичайною перемогою для всіх, кого непокоїть шкідливий вплив корупції, - наголосив Келмен. - Це величезний крок вперед у подоланні незаконних фінансів всередині країни та у світі. Просто кажучи, корпоративна прозорість означає, що корумпованим керівникам та іншим злочинцям буде важче ховати вкрадені гроші у корпораціях із утаємниченою власністю».
Фото AP
Також з цієї категорії...

Президент нищей Украины оказался богаче...
11 апр. 2015 г.

Трамп підписав пакет економічної допомоги...
28 мар. 2020 г.

сирійська криза зайшла у глухий...
30 сент. 2020 г.
Набираючі популярність...

Дело Тимошенко – дело политической...
29 нояб. 2011 г.

Закон власти Януковича это –...
14 дек. 2011 г.

Who is Viktor Yanukovych и...
30 апр. 2012 г.
Останні новини
05.07.2025 12:56
МЗС Польщі протестує проти російських нападів на українців05.07.2025 10:49
Знешкоджено 292 ворожих БпЛА05.07.2025 10:44
1050 кацапів подохло минулої доби на українській земліПолковник ЗСУ у запасі та військовий експерт Роман Світан разом із ведучим Ігорем Гаврищаком у воєнному зведенні за 5 липня обговорили наступні теми:
Коментарі