Конгресмени США представили законопроект, спрямований проти корупційних лазівок у США - після розслідування Документів Пандори
- Подробиці
- Опубліковано 10.10.2021 06:34
-
Автор: Конфликты и законы Конфлікти і закони
- Переглядів: 7510
Після оприлюднення Документів Пандори двопартійна група конгресменів представила у Палаті представників Конгресу США законопроект, що покликаний покласти край схемам відмивання коштів у США.
Ініціатива отримала назву ENABLERS, що дослівно перекладається як «уможливлювачі» - саме так у Сполучених Штатах називають осіб та компанії, які працюють з клептократами та допомагають їм ховати за кордоном свої гроші, повідомляє Голос Америки.
Наразі у США лише фінансові установи зобов’язані перевіряти законність походження грошей своїх клієнтів. Цього не мають робити ні юристи, ні продавці нерухомості, ні радники з інвестицій, ні бухгалтери чи консультанти. Тож іноземці, які хочуть приховати свої статки, використовують ці лазівки у своїх схемах, - пояснив «Голосу Америки» радник Гельсінської комісії Конгресу Пол Массаро.
«Це надзвичайно - наскільки просто можна купити цих осіб, - розповів Пол Массаро. - Якби у нас була базова належна перевірка, це було б неможливим».
Законопроект ENABLERS пропонує запровадити жорсткіші вимоги для перевірок, які мають здійснювати «уможливлювачі», щоб переконатись, що США не сприяють виведенню брудних грошей із іноземних країн.
Ініціативу представили конгресмени-демократи Том Маліновскі, Стів Коен, а також їхні колеги-республіканці Марія Ельвіра Салазар та Джо Вілсон.
«Якщо ми змушуємо банки повідомляти про брудні гроші, але дозволяємо юристам, спеціалістам з нерухомості та бухгалтерським фірмам закривати на це очі, це створює лазівку, через яку шахраї та клептократи можуть проплисти яхтою. Наш законопроект закриває цю лазівку та заохочує адміністрацію рухатися в тому ж напрямку», - сказав конгресмен-демократ Том Маліновскі.
«Суперники США, починаючи з Китаю, Ірану та закінчуючи росією, скористалися американськими уможливлювачами клептократії - недобросовісними юристами, бухгалтерами та іншими, щоб проштовхнути свої брудні гроші в нашу систему, намагаючись підірвати нашу республіку зсередини, - додав конгресмен-республіканець Джо Вілсон. - Якщо ми серйозно ставимося до боротьби з диктатурою, нам потрібно, щоб американські професіонали проводили базову перевірку - жоден американець не повинен приймати гроші від членів Комуністичної партії Китаю, іранських мулл, російських олігархів та інших».
За даними Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ), у розслідуванні Документів Пандори йдеться про 206 схем у 15 різних штатах США і Вашингтоні, а також про щонайменше 22 компанії, що були причетні до відмивання коштів.
Цьогоріч адміністрація Байдена і Конгрес США визначили боротьбу з міжнародною корупцією пріоритетом своєї роботи.
Серед антикорупційних ініціатив, які раніше ухвалила Палата представників, зокрема є проект REVEAL (викриття - англ.), який дозволяє оприлюднювати інформацію про відмови в американських візах. Він націлений на іноземних громадян, які причетні до корупції та порушень прав людини. Таким чином законодавці пропонують не лише відмовляти корупціонерам у візах, а й називати їх по імені.
Інший законопроект - «Про боротьбу з глобальною корупцією» - вимагає від Державного департаменту класифікувати корумповані країни у спеціальній трирівневій системі. Урядам тих держав, які опиняться в самому низу, загрожуватимуть серйозні санкції. Відтак влада країн з найнижчого рівня, які за оцінкою не прикладають жодних зусиль у боротьбі з корупцією, може бути розглянута для включення у список Магнітського.
Фото Reuters
Також з цієї категорії...

Украинской ватницей из ЛНР заинтересовался...
1 июн. 2015 г.

У Європі обрання Трампа назвали...
12 нояб. 2016 г.

росія не повернеться до Великої...
25 мая 2017 г.
Набираючі популярність...

Резолюция ПАСЕ? Да кто ее...
29 янв. 2012 г.
СБУ затримала в Одесі ділка,...
27 июн. 2025 г.

Оперативна інформація станом на 08:00...
28 июн. 2025 г.
Останні новини
28.06.2025 17:37
Антимідас: перетворення золота на лайно28.06.2025 10:54
Знешкоджено 22 ворожих БпЛА28.06.2025 10:46
1000 москалів подохла минулої доби на українській земліВедучий Ігор Гаврищак та полковник ЗСУ у запасі, військовий експерт Роман Світан у воєнному зведенні за 28 червня обговорили наступні теми:
Коментарі