Столичного підприємця засуджено до 4 років в’язниці за «відмивання» грошей

До 4 років позбавлення волі засуджено директора приватного підприємства «Укрбудсвітло Плюс», який, підробивши грошові чеки, незаконно перевів з банківського рахунку в готівку понад 1 млн гривень. Про це «Конфліктам і законам» повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

У 2009 році директор підприємства вирішив «налагодити» бізнес з переведення безготівкових коштів у готівку. З цією метою заповзятий підприємець відкрив у столичному банку рахунок.

Прикриваючись закупівлею сільськогосподарської техніки, оплатою транспортних коштів та поверненням позики, чоловік отримував на рахунок кошти від різних товариств-замовників за начебто надані послуги.

Отримані гроші чоловік знімав з рахунку. Частину з них він привласнював, іншу - передавав невстановленим слідством особам.

Таким чином, не виконавши жодного замовлення, директору вдалося легалізувати понад 1 млн гривень.

У листопаді 2014 року Печерський райсуд столиці визнав винним підприємця у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків) та ч. 1 ст.209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Підтримавши позицію прокуратури Печерського району столиці, суд засудив недобросовісного директора до чотирьох років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною займати певні посади.

Крім того, Печерський райсуд м. Києва задовольнив в повному обсязі заявлений прокурором позов про відшкодування до державного бюджету коштів, отриманих злочинним шляхом.