Столичного підприємця засуджено до 4 років в’язниці за «відмивання» грошей
- Подробиці
- Опубліковано 22.11.2014 12:55
-
Автор: Конфликты и законы Конфлікти і закони
- Переглядів: 3204
До 4 років позбавлення волі засуджено директора приватного підприємства «Укрбудсвітло Плюс», який, підробивши грошові чеки, незаконно перевів з банківського рахунку в готівку понад 1 млн гривень. Про це «Конфліктам і законам» повідомили у прес-службі прокуратури Києва.
У 2009 році директор підприємства вирішив «налагодити» бізнес з переведення безготівкових коштів у готівку. З цією метою заповзятий підприємець відкрив у столичному банку рахунок.
Прикриваючись закупівлею сільськогосподарської техніки, оплатою транспортних коштів та поверненням позики, чоловік отримував на рахунок кошти від різних товариств-замовників за начебто надані послуги.
Отримані гроші чоловік знімав з рахунку. Частину з них він привласнював, іншу - передавав невстановленим слідством особам.
Таким чином, не виконавши жодного замовлення, директору вдалося легалізувати понад 1 млн гривень.
У листопаді 2014 року Печерський райсуд столиці визнав винним підприємця у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків) та ч. 1 ст.209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Підтримавши позицію прокуратури Печерського району столиці, суд засудив недобросовісного директора до чотирьох років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною займати певні посади.
Крім того, Печерський райсуд м. Києва задовольнив в повному обсязі заявлений прокурором позов про відшкодування до державного бюджету коштів, отриманих злочинним шляхом.
Також з цієї категорії...
«УДАР» організував захист затриманих на...
30 нояб. 2013 г.
ГПУ завершено досудове розслідування, пов’язане...
25 дек. 2015 г.
Міна під вирок януковичу від...
4 мар. 2019 г.
Набираючі популярність...
Поліцейські Києва викрили у корупційній...
28 мар. 2024 г.
СБУ затримала агента рф, який...
28 мар. 2024 г.
«Не треба нам писати про...
28 мар. 2024 г.
Останні новини
28.03.2024 08:30
Знищено 26 ударних БпЛА ворога28.03.2024 08:23
780 кацапів подохло минулої доби на українській земліВ ночь на сегодняшний день противник нанес авиационный удар по Украине с применением 3 крылатых ракет и одной противорадиолокационной ракеты
Коментарі