​ГПУ ініціювала процедуру спеціального досудового розслідування щодо Сергія Курченка

Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою С. Курченка у створенні та забезпеченні діяльності злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також вчиненні у її складі низки кримінальних правопорушень, зокрема заволодіння чужим майном, коштами державних та інших банківських установ, державних підприємств паливно-енергетичного сектору економіки в особливо великих розмірах, ухилення від сплати податків, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, організація фіктивного підприємництва, тобто створення та придбання суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Дії С. Курченка кваліфіковано за ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212; ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

Спричинені злочинною організацією збитки, активним учасником якої є С. Курченко, сягають понад 14 млрд гривень.

З лютого 2014 року С. Курченко перебуває за межами України, де переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності. У зв’язку із цим його оголошено у розшук.

Підозрюваному С. Курченку ухвалою слідчого судді обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

З метою забезпечення виконання процесуальних дій щодо здійснення «заочного» судового розгляду відносно С. Курченка Генеральною прокуратурою України 30.06.2017 до Печерського районного суду м. Києва направлено клопотання про здійснення щодо нього спеціального досудового розслідування.

Йому інкримінуються наступні епізоди злочинної діяльності:

- заволодіння шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службового підроблення документів чужим майном в особливо великих розмірах, скрапленим газом, належним ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Укргазвидобування», у співучасті зі службовими особами Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (Міністерства палива та енергетики), Міністерства економіки України (Міністерства економічного розвитку і торгівлі), Аукціонного комітету з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля, ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України», службовими особами обласних державних адміністрацій та іншими особами, чим спричинено вказаним підприємствам збитки на загальну суму понад 2 млрд гривень, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та з ухиленням від сплати податків;

- заволодіння шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та підроблення документів чужим майном в особливо великих розмірах – грошовими коштами, належними публічному акціонерному товариству «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», в сумі майже 450 млн грн, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно;

- закінчений замах на заволодіння шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та підроблення документів чужим майном в особливо великих розмірах – грошовими коштами, належними ПАТ «НАК «Нафтогаз України» в сумі понад 5 млрд грн;

- заволодіння шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службового підроблення документів чужим майном – грошовими коштами Національного банку України на загальну суму майже 788 млн грн, які були надані у вигляді стабілізаційного кредиту ПАТ «Реал банк» з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно;

- заволодіння шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службового підроблення документів чужим майном – коштами ПАТ «РЕАЛ БАНК» в особливо великих розмірах на загальну суму майже 4,8 млрд грн під час видачі кредитів підконтрольним С. Курченку підприємствам з ознаками фіктивності, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно;

- заволодіння шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службового підроблення документів чужим майном – грошовими коштами ПАТ «Брокбізнесбанк» на загальну суму майже 866 млн грн. шляхом протиправного надання ПАТ «Брокбізнесбанк» міжбанківських кредитів на користь ПАТ «Реал банк» та незаконному розміщенні ПАТ «Брокбізнесбанк» коштів на кореспондентському рахунку в ПАТ «Реал банк», з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно;

- заволодіння шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службового підроблення документів чужим майном – грошовими коштами ПАТ «Брокбізнесбанк» на загальну суму понад 1,4 млрд грн шляхом видачі кредитів підприємствам з ознаками фіктивності, в порушення вимог чинного законодавства України, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно;

- заволодіння шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем чужим майном – грошовими коштами ПАТ АБ «Укргазбанк» на загальну суму понад 502 млн грн шляхом укладення удаваних договорів купівлі-продажу цінних паперів – облігацій Державної іпотечної установи з ПАТ АБ «Укргазбанк» та Державною іпотечною установою, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно;

- заволодіння шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службового підроблення документів чужим майном – грошовими коштами ПАТ «Аграрний фонд» на загальну суму понад 2 млрд грн шляхом укладення ПАТ «Брокбізнесбанк» удаваних договорів купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики з ПАТ «Аграрний фонд» та договорів прямого РЕПО з Національним банком України, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно;

- фіктивне підприємництво, тобто організація створення та придбання суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду, вчинене потворно.

Довідково: санкція найтяжчої з інкримінованих підозрюваному статей передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.

Сергій Курченко. Фото Zaxid.net