ГПУ розслідує махінації з цінними паперами на фондовій біржі
- Подробиці
- Опубліковано 12.10.2017 20:57
-
Автор: Конфликты и законы Конфлікти і закони
- Переглядів: 1806
Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, за оперативного супроводження Департаменту захисту економіки Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами злочинної діяльності з маніпулювання на фондовій біржі, державного регулювання ринку цінних паперів, легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, та фіктивного підприємництва, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 221-1, ч. 2 ст. 209 та ч. 2 ст. 205 КК України.
Про це повідомляє прес-служба ГПУ.
Установлено, що службові особи низки підприємств на території м. Києва, діючи за попередньою змовою, організували незаконну схему, пов’язану з легалізацією грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, використовують суб’єкти підприємницької діяльності з ознаками фіктивності та здійснюють фінансові операції з коштами, які надійшли за начебто придбані цінні папери, векселі від підприємств реального сектору економіки, які фактично не реалізовувалися, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг та переведення їх у готівку.
Отриманні цінні папери, вартість яких «штучно» завищена в десятки разів, використовуються організаторами злочинної діяльності для їх подальшої легалізації.
Вказані маніпуляції також дають змогу використовувати зазначені цінні папери як інструмент для суб’єктів реального сектору економіки в протиправних схемах по мінімізації податкового навантаження та ухилення від сплати податків.
Таким чином, щомісячно, вказаною злочинною групою реальному сектору економіки реалізується «сміттєвих» цінних паперів на загальну суму понад 1 млрд грн.
У результаті даної злочинної діяльності на фондовому ринку України на даний час перебувають в обігу «сміттєві» цінні папери 38 емітентів, на загальну суму, необґрунтовано завищеної капіталізації, близько 25 млрд грн.
Наразі, на підставі дозволу слідчого судді, у кримінальному провадженні проводяться слідчі дії – обшуки в приміщені офісів підприємств, які задіяні у протиправній схемі з маніпулювання на фондовій біржі та легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, та за місцем проживання осіб, які мають безпосереднє відношення до вчинення вказаних злочинів.
Досудове розслідування триває.
Фото прес-служби ГПУ
Також з цієї категорії...
Медіа-профспілка закликає черкаську міліцію відмовитися...
10 янв. 2014 г.
Газета «Верховенство права»: беспредел судебной...
8 нояб. 2015 г.
«Говорити потрібно не лише про...
23 нояб. 2015 г.
Набираючі популярність...
Як стати мільярдером в Україні
18 апр. 2024 г.
Оперативна інформація станом на 06.00...
20 апр. 2024 г.
750 кацапів подохло минулої доби...
20 апр. 2024 г.
Останні новини
20.04.2024 10:16
750 кацапів подохло минулої доби на українській землі19.04.2024 08:44
870 москалів подохло минулої доби на українській землі18.04.2024 21:53
Як стати мільярдером в УкраїніЭтой ночью рашисты провели 10-часовую «шахедную» атаку по Украине - всего 13 «шахедов» было выпущено противником, все 13 БпЛА сбиты силами ПВО
Коментарі