НАБУ спільно з ДФС та ДПС унеможливили незаконне відшкодування 674 млн грн ПДВ
- Подробиці
- Опубліковано 19.02.2021 19:09
-
Автор: Конфликты и законы Конфлікти і закони
- Переглядів: 3321
Національне бюро спільно зі співробітниками ГУ ДФС та ГУ ДПС в Одеській області задокументували факти, які унеможливили необґрунтоване повернення 674 млн грн податку на додану вартість компаніям, задіяним у корупційній схемі з імпорту та розмитнення товарів в Україні.
Про це повідомляє прес-служба НАБУ.
Відповідні докази вдалося здобути в результаті 39 обшуків у складських приміщеннях, які провели впродовж грудня 2020 року – лютого 2021 року (останній обшук відбувся 16 лютого). Слідство встановило не лише відсутність на складах товарів, які за документами мали б перебувати там на зберіганні, а й взагалі непридатність цих приміщень для зберігання цих товарів. Відтак, зафіксована відсутність підстав для відшкодування компаніям ПДВ.
Йдеться про діяльність понад 20 компаній, яка досліджується у низці розслідувань детективів НАБУ із осені 2017 року. Детективи НАБУ встановили, що ці компанії підконтрольні одній групі осіб. Разом вони налагодили корупційну схему, завдяки якій необґрунтовано отримували відшкодування ПДВ з державного бюджету.
Зазначені компанії імпортували та продавали товари в Україні, однак не відображали відповідні відомості у податковому обліку. Як встановило слідство, ці компанії претендували на відшкодування ПДВ, подаючи до податкових органів завідомо недостовірні відомості про те, що товари нібито не продані і перебувають на зберіганні.
Епізод, у межах якого вдалося запобігти втраті 674 млн грн з бюджету, детективи розслідують із серпня 2020 року. Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стали як власні напрацювання детективів НАБУ, так і звернення голови Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини Державного бюджету України.
Інформація, зібрана Національним бюро в межах розслідування зазначеного епізоду, стала вагомим підґрунтям для відстоювання інтересів держави у судових процесах із повернення, окрім того, раніше незаконно відшкодованого ПДВ близько 300 млн грн. Після першої хвили обшуків наприкінці 2020 року одна з компаній відмовилась від бюджетного відшкодування на 87 млн грн.
Розслідування в цьому, а також у низці інших проваджень за фактами зловживань при ввезенні та розмитненні товарів в Україну триває.
Усунення підґрунтя для потрібних зловживань потребує внесення змін до низки нормативно-правових актів. Свої пропозиції НАБУ з цього приводу надіслало до Кабінету міністрів у серпні 2020 року.
Фото bbc.com
Також з цієї категорії...

У Києві прокуратура поновила житлові...
6 июн. 2014 г.

Столична прокуратура розслідуватиме законність перевірок...
5 июл. 2014 г.

Усім затриманим біля Верховної Ради...
3 сент. 2015 г.
Набираючі популярність...

У своєму суботньому пості Трамп...
14 сент. 2025 г.

Україна розвертається до Китаю?
15 сент. 2025 г.

Спецдоповідач ООН: Вбивство місцевих журналістів...
15 сент. 2025 г.
Останні новини
15.09.2025 20:04
Україна розвертається до Китаю?15.09.2025 10:58
Збито та подавлено 59 ворожих БпЛА15.09.2025 09:02
910 кацапів подохло минулої доби на українській земліВедучий Владислав Соловйов та полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан обговорили останні новини
Коментарі