​Суд у Швейцарії засудив колишнього депутата Мартиненка до 28 місяців в'язниці за відмивання грошей

У Швейцарії федеральний суд визнав колишнього українського депутата Миколу Мартиненка винним у відмиванні близько 2,8 мільйона євро через швейцарську фінансову систему «у складі злочинного угруповання». Про це повідомляють журналісти програми «Схеми» з посиланням на три своїх джерела, пише ukranews.com.

Разом з Мартиненко суд визнав винним ще одного українця - Павла Скаленко, який разом з екс-депутатом фігурує і в українському кримінальному провадженні НАБУ і САП.

За словами швейцарських правоохоронців, схема відмивання коштів працювала так: Микола Мартиненко і Павло Скаленко відкривали в швейцарських банках рахунки, з яких купували нерухомість і активи в Швейцарії та інших країнах.

За даними слідства, колишній депутат доручив спільникові - Павлу Скаленко - створити офшорну компанію в Республіці Панама. Її директорами виступали різні громадяни Панами, але всі вони називали Мартиненко своїм уповноваженим представником.

Тому, стверджують правоохоронці, за вказівкою Мартиненко його спільник відкривав банківські рахунки в Швейцарії від імені офшорної компанії, відзначаючи в документах бенефіціарним власником активів самого Миколу Мартиненка. Мартиненко своєї провини за цими звинуваченнями не визнавав.

Справа в Швейцарії пов'язана з українською справою стосовно колишнього народного депутата і його спільників, яку вели НАБУ і САП і яка зараз розглядається у Вищому антикорупційному суді.

Микола Мартиненко. Фото hromadske.ua