У Панамі затримали шахраїв з Mossack Fonseca, що обслуговували офшори Порошенко
- Подробности
- Опубликовано 12.02.2017 13:35
-
Автор: Конфликты и законы Конфликты и законы
- Просмотров: 1815
Влада Панами заарештувала засновників юридичної фірми Mossack Fonseca Рамона Фонсека і Юргена Моссака за звинуваченням у відмиванні грошей. Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіс генерального прокурора.
За словами генпрокурора Панами Кенії Порселл, отримана на цей момент інформація свідчить про те, що панамська фірма «була злочинною організацією, яка займалася приховуванням активів і грошей підозрілого походження». Порселл зазначила, що розслідування щодо Mossack Fonseca тривало близько року і велося прокурорами Бразилії, Перу, Еквадору, Колумбії, США і Швейцарії.
Затримані в п'ятницю, 10 лютого, Юрген Моссак і Рамон Фонсека були взяті під варту, так як влада побоювалася, що вони можуть втекти з країни, пояснила Порселл. Вона також уточнила, що розслідування пов'язане зі справою про корупційні махінації в державній нафтовій компанії Бразилії Petrobras.
Адвокат Моссака і Фонсекі Еліас Солано назвав звинувачення проти своїх підзахисних «слабкими» і заявив, що буде оскаржувати зібрані докази.
За даними джерела Reuters, у суботу суд заарештував ще одного юриста, який працював на Mossack Fonseca, а щодо іншого - виданий ордер на арешт.
Компанія Mossack Fonseca набула широкої популярності в квітні 2016 року, коли німецька газета Süddeutsche Zeitung опублікувала розслідування Міжнародної організації журналістів-розслідувачів (ICIJ) і Центру з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) про офшори великих бізнесменів і політиків з більш ніж 50 країн. Розслідування було засновано на документах, отриманих в результаті «безпрецедентного витоку мільйонів документів» з бази даних Mossack Fonseca.
Скандал з офшорами, зокрема, призвів до відставки прем'єр-міністра Ісландії Сігмундура Гуннлейгссона і міністра індустрії, промисловості і туризму Іспанії Хосе Мануеля Сорії.
В опублікованому архіві також виявилися дані про зарубіжні фірми 12 російських посадових осіб або їх родичів. Крім того, в розслідуванні стверджувалося, що люди «з близького оточення» президента росії володимира путина перевели через офшори не менше $2 млрд. Зокрема, в ньому згадувався хрещений батько дочки Путіна віолончеліст Сергій Ролдугіна, який, як випливало з документів, був одним з акціонерів найбільшого продавця телевізійної реклами в росії «Відео Інтернешнл» (Vi), володіючи через офшори 20% цієї компанії.
Також у цей міжнародний скандал з панамським офшорами вляпався і президент Порошенко. «Президент створив компанію в офшорній зоні на Британських Віргинских островах, куди вивів активи Рошен, щоб не платити в Україні податок з продажу. А фантик у вигляді «сліпого трасту» повинен був заховати весь процес», - розповіли 3 квітня минулого року журналісти-розслідувачі.
Через кілька днів журналісти програми «Схеми», які досліджували бізнес Порошенко, який він будував більше 20 років, повідомили, що офшорні компанії у президента з'явилися з самого початку його діяльності з метою - ухилення від сплати податків в Україні.
Фото Reuters
Также из этой категории...

Через виверження вулкану на острові...
15 февр. 2014 г.

Швейцарія планує пред'явити звинувачення в...
2 сент. 2014 г.

Під час обшуку в Mossack...
23 апр. 2016 г.
Набирающие популярность...

путин подставил и унизил китайцев
3 авг. 2022 г.

Новый фактор войны - исчезновение...
12 авг. 2022 г.

«Все почалось з Криму -...
16 авг. 2022 г.
Последние новости
16.08.2022 22:58
Підтримаймо захисників Маріуполя16.08.2022 22:07
«Все почалось з Криму - Кримом закінчиться!»16.08.2022 11:01
Загальні бойові втрати рашистів з 24 лютого по 16 серпняОперативная обстановка на 16 августа 16 часов по киевскому времени - сохраняется угроза ракетных обстрелов со стороны Беларуси
Комментарии