​У Панамі затримали шахраїв з Mossack Fonseca, що обслуговували офшори Порошенко

Влада Панами заарештувала засновників юридичної фірми Mossack Fonseca Рамона Фонсека і Юргена Моссака за звинуваченням у відмиванні грошей. Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіс генерального прокурора.

За словами генпрокурора Панами Кенії Порселл, отримана на цей момент інформація свідчить про те, що панамська фірма «була злочинною організацією, яка займалася приховуванням активів і грошей підозрілого походження». Порселл зазначила, що розслідування щодо Mossack Fonseca тривало близько року і велося прокурорами Бразилії, Перу, Еквадору, Колумбії, США і Швейцарії.

Затримані в п'ятницю, 10 лютого, Юрген Моссак і Рамон Фонсека були взяті під варту, так як влада побоювалася, що вони можуть втекти з країни, пояснила Порселл. Вона також уточнила, що розслідування пов'язане зі справою про корупційні махінації в державній нафтовій компанії Бразилії Petrobras.

Адвокат Моссака і Фонсекі Еліас Солано назвав звинувачення проти своїх підзахисних «слабкими» і заявив, що буде оскаржувати зібрані докази.

За даними джерела Reuters, у суботу суд заарештував ще одного юриста, який працював на Mossack Fonseca, а щодо іншого - виданий ордер на арешт.

Компанія Mossack Fonseca набула широкої популярності в квітні 2016 року, коли німецька газета Süddeutsche Zeitung опублікувала розслідування Міжнародної організації журналістів-розслідувачів (ICIJ) і Центру з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) про офшори великих бізнесменів і політиків з більш ніж 50 країн. Розслідування було засновано на документах, отриманих в результаті «безпрецедентного витоку мільйонів документів» з бази даних Mossack Fonseca.

Скандал з офшорами, зокрема, призвів до відставки прем'єр-міністра Ісландії Сігмундура Гуннлейгссона і міністра індустрії, промисловості і туризму Іспанії Хосе Мануеля Сорії.

В опублікованому архіві також виявилися дані про зарубіжні фірми 12 російських посадових осіб або їх родичів. Крім того, в розслідуванні стверджувалося, що люди «з близького оточення» президента росії володимира путина перевели через офшори не менше $2 млрд. Зокрема, в ньому згадувався хрещений батько дочки Путіна віолончеліст Сергій Ролдугіна, який, як випливало з документів, був одним з акціонерів найбільшого продавця телевізійної реклами в росії «Відео Інтернешнл» (Vi), володіючи через офшори 20% цієї компанії.

Також у цей міжнародний скандал з панамським офшорами вляпався і президент Порошенко. «Президент створив компанію в офшорній зоні на Британських Віргинских островах, куди вивів активи Рошен, щоб не платити в Україні податок з продажу. А фантик у вигляді «сліпого трасту» повинен був заховати весь процес», - розповіли 3 квітня минулого року журналісти-розслідувачі.

Через кілька днів журналісти програми «Схеми», які досліджували бізнес Порошенко, який він будував більше 20 років, повідомили, що офшорні компанії у президента з'явилися з самого початку його діяльності з метою - ухилення від сплати податків в Україні.

Фото Reuters