СБУ і ДБР затримали на Київщині бізнесмена, який перерахував бойовикам «днр» понад 15 млн грн
- Подробиці
- Опубліковано 09.10.2023 22:13
-
Автор: Конфлікти і закони Конфлікти і закони
- Переглядів: 1956
Служба безпеки і ДБР затримали на Київщині гендиректора ливарного заводу з тимчасово окупованої Макіївки на Донеччині, який причетний до фінансування терористичної організації «днр». Напередодні повномасштабної війни зловмисник перерахував до «бюджету» бойовиків десятки мільйонів у гривневому еквіваленті, повідомляє прес-центр СБ України.
За даними слідства, після захоплення міста у 2014 році підприємець продовжив займатися бізнесом в окупованій частині регіону.
Для цього завод продавав обладнання в Україну через підставні фірми, зареєстровані в нашій державі. За документами, товар йшов із Таганрога, але фактично завозився з Макіївки через Ростовську область.
Таким чином, до початку повномасштабного вторгнення рф ділки обходили обмеження, запроваджені на торгівлю із захопленими підприємствами на сході України.
Щоб реалізувати оборудку, її учасники створили мережу підконтрольних комерційних структур у Вінницькій, Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також в росії.
Велику частину одержаних «прибутків» ділки перераховували до «бюджету днр» як сплати «податків і зборів». «Транзакції» здійснювали через підсанкційні банки в рф і у тимчасово окупованому Донбасі.
У подальшому ці гроші ватажки бойовиків направляли на фінансування окупаційних угруповань країни-агресора, які воюють на східному фронті.
Встановлено, що сам організатор «схеми» ще до 24 лютого 2022 року виїхав на Київщину, де намагався «залягти на дно» і тим самим уникнути правосуддя.
Однак правоохоронці викрили його злочинну діяльність і затримали. Крім нього, викрито його спільників у Вінниці, Житомирі, Києві, Дніпрі та Запоріжжі.
Під час десятків обшуків в офісних приміщеннях та за місцями проживання фігурантів виявлено: печатки компаній, чорнові записи та документацію, які використовували в оборудці; комп’ютери та мобільні телефони із доказами незаконної діяльності.
Наразі організатору нелегального бізнесу повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму). Йому обрано запобіжний захід ˗ тримання під вартою без права внесення застави.
Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників злочинної схеми. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Вінницькій області спільно з ДБР за процесуального керівництва обласної прокуратури.
Фото ssu.gov.ua
Також з цієї категорії...
Свобода слова от Порошенко -...
2 окт. 2015 г.
Затримано колишнього заступника голови правління...
18 июн. 2016 г.
ГПУ повідомила про підозру трьом...
30 авг. 2017 г.
Набираючі популярність...
Звіт Держдепу США щодо України:...
30 апр. 2024 г.
Оперативна інформація станом на 06.00...
2 мая 2024 г.
1030 москалів подохло минулої доби...
2 мая 2024 г.
Останні новини
02.05.2024 09:40
1030 москалів подохло минулої доби на українській землі01.05.2024 08:58
1120 кацапів подохло минулої доби в українській землі30.04.2024 09:57
1250 москалів подохло минулої доби на українській земліРашисты совершили два преступных удара по Харькову и Одессе, обстреляв баллистическими ракетами С-300 и Искандер жилые районы обеих городов
Коментарі