Українські прикордонники затримали голову злочинної групи, яка в країнах ЄС відмивала гроші з росії
- Подробиці
- Опубліковано 16.12.2021 16:20
-
Автор: Конфликты и законы Конфлікти і закони
- Переглядів: 2436
Українські прикордонники затримали в київському аеропорту чоловіка, підозрюваного в керівництві організованою злочинною групою, яка займалася відмиванням грошей. Загалом група легалізувала понад мільярд злотих, повідомляє Польське радіо.
Філіп Ш. перебував у розшуку згідно з повідомленням про міжнародний арешт та червону картку Інтерполу. Спільне розслідування справи провели Агентство внутрішньої безпеки та прокуратура.
Як встановлено, спочатку він переховувався в Німеччині, а потім на території росії. Його зупинили українські прикордонники в аеропорту Києва під час спроби дістатися до Об'єднаних Арабських Еміратів.
Злочинне угруповання, яким керує Філіп Ш., купувало підприємства в Польщі та реєструвало їх на підставних осіб. Ці підприємства не вели підприємницької діяльності та не здійснювали податкових розрахунків. Їх єдиною метою було забезпечити отримання коштів, переважно з території росії, а потім перерахувати їх на наступні банківські рахунки, серед іншого компаній, що працюють у Великобританії, країнах Далекого Сходу та в податкових раях.
Затриманому висунули обвинувачення у керуванні організованою злочинною групою та відмиванні грошей. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на три місяці. З квітня 2019 року у цій справі було затримано 23 особи, 32 висунули обвинувачення.
Фото abw.gov.pl
Також з цієї категорії...

У Києві відбудеться засідання І...
5 авг. 2013 г.

Берлін заявив про докази активної...
22 нояб. 2014 г.

У п’яти автомобілях та поїзді,...
20 июн. 2017 г.
Набираючі популярність...

1050 кацапів подохло минулої доби...
5 июл. 2025 г.

Знешкоджено 292 ворожих БпЛА
5 июл. 2025 г.

Чому США припинили надавати Україні...
5 июл. 2025 г.
Останні новини
05.07.2025 12:56
МЗС Польщі протестує проти російських нападів на українців05.07.2025 10:49
Знешкоджено 292 ворожих БпЛА05.07.2025 10:44
1050 кацапів подохло минулої доби на українській земліПолковник ЗСУ у запасі та військовий експерт Роман Світан разом із ведучим Ігорем Гаврищаком у воєнному зведенні за 5 липня обговорили наступні теми:
Коментарі