​Українські прикордонники затримали голову злочинної групи, яка в країнах ЄС відмивала гроші з росії

Українські прикордонники затримали в київському аеропорту чоловіка, підозрюваного в керівництві організованою злочинною групою, яка займалася відмиванням грошей. Загалом група легалізувала понад мільярд злотих, повідомляє Польське радіо.

Філіп Ш. перебував у розшуку згідно з повідомленням про міжнародний арешт та червону картку Інтерполу. Спільне розслідування справи провели Агентство внутрішньої безпеки та прокуратура.

Як встановлено, спочатку він переховувався в Німеччині, а потім на території росії. Його зупинили українські прикордонники в аеропорту Києва під час спроби дістатися до Об'єднаних Арабських Еміратів.

Злочинне угруповання, яким керує Філіп Ш., купувало підприємства в Польщі та реєструвало їх на підставних осіб. Ці підприємства не вели підприємницької діяльності та не здійснювали податкових розрахунків. Їх єдиною метою було забезпечити отримання коштів, переважно з території росії, а потім перерахувати їх на наступні банківські рахунки, серед іншого компаній, що працюють у Великобританії, країнах Далекого Сходу та в податкових раях.

Затриманому висунули обвинувачення у керуванні організованою злочинною групою та відмиванні грошей. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на три місяці. З квітня 2019 року у цій справі було затримано 23 особи, 32 висунули обвинувачення.

Фото abw.gov.pl