СБУ ликвидировала в Одессе «конвертационный центр», подозреваемый в финансировании сепаратизма
- Подробиці
- Опубліковано 08.05.2014 18:51
-
Автор: Конфликты и законы Конфлікти і закони
- Переглядів: 4612
В Одессе Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность преступной группировки, которая организовала незаконную финансовую схему для вывода в теневой оборот средств отечественных субъектов хозяйствования, в том числе с государственной долей.
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, передают «Конфликты и законы».
СБУ установила причастность 6-ти граждан Украины, в том числе директора отделения местного банковского филиала, к нелегальной финансовой схеме по незаконному переводу безналичных средств в наличные - хищение средств государственных предприятий, а также незаконного перечисления валюты за пределы Украины с помощью фиктивных коммерческих структур.
Установлено, что директор отделения банка, злоупотребляя служебным положением, обеспечивал контроль за счетами предприятий, используемых в незаконных сделках, и выдачу наличных. В обязанности других двух участников группировки входило получение денег в отделении банка. Другие выполняли обязанности курьеров. За последние три года в «теневой» оборот ежегодно выводилось почти по 300 миллионов гривен.
6 мая сотрудники СБУ задержали четырех злоумышленников «на горячем» во время получения денег в одном из банковских учреждений Одессы. У задержанных изъято 1,6 миллионов гривен наличных.
В тот же день правоохранителями проведено 11 обысков в офисных помещениях, помещениях и транспортных средствах участников сделки.
Во время обысков было изъято фиктивные печати предприятий, финансово-хозяйственную документацию, ноутбуки с установленной системой дистанционного управления счетами «клиент-банк», накопители информации, содержащие данные об объемах проведенных операций и заказчиков противоправных услуг, а также более 2 миллионов гривен наличными.
Проверяется информация об использовании средств, полученных в результате противоправной сделки, для финансирования радикальных группировок и дестабилизации ситуации в регионе.
Согласно постановлению суда наложен арест на счета 5-ти предприятий, подконтрольных участникам финансовой сделки, на которых находилось более 3 миллионов гривен.
По данному факту проводится досудебное расследование по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины.
Також з цієї категорії...

Відомство Наливайченка затримало російську шпигунку
9 апр. 2014 г.

За клопотанням Генерального прокурора України...
19 мая 2015 г.

Порошенко наступив на горло громадському...
24 июн. 2015 г.
Набираючі популярність...

СБУ спільно з Нацполіцією та...
24 апр. 2025 г.
Ми хочемо співпрацювати чи демонструвати...
24 апр. 2025 г.

Оперативна інформація станом на 08.00...
25 апр. 2025 г.
Останні новини
25.04.2025 08:36
1170 кацапів подохло минулої доби на українській землі24.04.2025 21:11
Ми хочемо співпрацювати чи демонструвати дотепність?Полковник ЗСУ у запасі та військовий експерт Роман Світан разом із ведучим Ігорем Гаврищаком у воєнному зведенні за 24 квітня обговорили наступні теми:
Коментарі