СБУ ликвидировала в Одессе «конвертационный центр», подозреваемый в финансировании сепаратизма
- Подробиці
- Опубліковано 08.05.2014 18:51
-
Автор: Конфликты и законы Конфлікти і закони
- Переглядів: 4524
В Одессе Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность преступной группировки, которая организовала незаконную финансовую схему для вывода в теневой оборот средств отечественных субъектов хозяйствования, в том числе с государственной долей.
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, передают «Конфликты и законы».
СБУ установила причастность 6-ти граждан Украины, в том числе директора отделения местного банковского филиала, к нелегальной финансовой схеме по незаконному переводу безналичных средств в наличные - хищение средств государственных предприятий, а также незаконного перечисления валюты за пределы Украины с помощью фиктивных коммерческих структур.
Установлено, что директор отделения банка, злоупотребляя служебным положением, обеспечивал контроль за счетами предприятий, используемых в незаконных сделках, и выдачу наличных. В обязанности других двух участников группировки входило получение денег в отделении банка. Другие выполняли обязанности курьеров. За последние три года в «теневой» оборот ежегодно выводилось почти по 300 миллионов гривен.
6 мая сотрудники СБУ задержали четырех злоумышленников «на горячем» во время получения денег в одном из банковских учреждений Одессы. У задержанных изъято 1,6 миллионов гривен наличных.
В тот же день правоохранителями проведено 11 обысков в офисных помещениях, помещениях и транспортных средствах участников сделки.
Во время обысков было изъято фиктивные печати предприятий, финансово-хозяйственную документацию, ноутбуки с установленной системой дистанционного управления счетами «клиент-банк», накопители информации, содержащие данные об объемах проведенных операций и заказчиков противоправных услуг, а также более 2 миллионов гривен наличными.
Проверяется информация об использовании средств, полученных в результате противоправной сделки, для финансирования радикальных группировок и дестабилизации ситуации в регионе.
Согласно постановлению суда наложен арест на счета 5-ти предприятий, подконтрольных участникам финансовой сделки, на которых находилось более 3 миллионов гривен.
По данному факту проводится досудебное расследование по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины.
Також з цієї категорії...
Відеосудилище над Тимошенко без її...
13 авг. 2012 г.
На Миколаївщині БПП-шник здійснює нелегальні...
18 авг. 2018 г.
Люстровані прокурори через суд вимагають...
9 сент. 2019 г.
Набираючі популярність...
15 років позбавлення волі з...
4 нояб. 2024 г.
Школа обміну досвідом для молодих...
4 нояб. 2024 г.
Оперативна інформація станом на 08.00...
5 нояб. 2024 г.
Останні новини
05.11.2024 09:27
Алиби для президента05.11.2024 08:44
1260 кацапів подохло минулої доби на українській земліПолковник ЗСУ у запасі та військовий експерт Роман Світан у новому воєнному зведенні на 4 листопада розповів про наступні актуальні ситуації на фронті:
Коментарі